Materiales didácticos
Fuentes de Información
Adjunto se encuentra la lista de fuentes de información abierta a los efectos de colaborar con los sujetos obligados en el cumplimiento de las exigencias determinadas en la normativa vigente.
Adjunto se encuentra la lista de fuentes de información abierta a los efectos de colaborar con los sujetos obligados en el cumplimiento de las exigencias determinadas en la normativa vigente.
Se invita a los Sujetos Obligados de los Sectores Casinos; Abogados; Rematadores; Comerciantes de Antigüedades, Obras de Arte, Piedras y Metales Preciosos; Desarrolladores, Usuarios directos e...
En el marco de la gestión de la Lista de PEP, la SENACLAFT, actualiza la misma periódicamente.
Los invitamos a participar de un programa de capacitaciones sobre prevención de lavado de activos. Las capacitaciones ofrecidas por la SENACLAFT serán de carácter abierto y gratuito y dedicarán...
Los invitamos a participar de un programa de capacitaciones sobre prevención de lavado de activos. Las capacitaciones ofrecidas por la SENACLAFT serán de carácter abierto y gratuito y dedicarán...
Los invitamos a participar de un programa de capacitaciones sobre prevención de lavado de activos. Las capacitaciones ofrecidas por la SENACLAFT serán de carácter abierto y gratuito y dedicarán...
Los invitamos a participar de un programa de capacitaciones sobre prevención de lavado de activos. Las capacitaciones ofrecidas por la SENACLAFT serán de carácter abierto y gratuito y dedicarán...
Los invitamos a participar de un programa de capacitaciones sobre prevención de lavado de activos. Las capacitaciones ofrecidas por la SENACLAFT serán de carácter abierto y gratuito y dedicarán...
Los invitamos a participar de la segunda edición del programa de capacitaciones sobre prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva...