Comunicado SENACLAFT - Capacitaciones Sujetos Supervisados
SENACLAFT invita a sus sujetos supervisados y al público en general a participar en los talleres de capacitación gratuitos online.
SENACLAFT invita a sus sujetos supervisados y al público en general a participar en los talleres de capacitación gratuitos online.
Los invitamos a participar de la segunda edición del programa de capacitaciones sobre prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva...
Los invitamos a participar de un programa de capacitaciones sobre prevención de lavado de activos. Las capacitaciones ofrecidas por la SENACLAFT, no requieren de inscripción previa, siendo las...
La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) pone a disposición de los Sujetos Obligados y la Ciudadanía en general, un video...
La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) pone a disposición de los Sujetos Obligados y la Ciudadanía en general, un video...
Se ponen a disposición las guías actualizadas en su versión 2. Van dirigidas a los Sujetos Obligados del Sector Zonas Francas (excluidos los mencionados por el artículo 70 del Decreto Nº 379/018,...
En este documento se exponen las principales actividades desarrolladas por la Secretaria Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) en el año...
Cambios en horarios y contactos
Video tutorial sobre la Administración de Riesgos para los Sujetos Obligados del Sector No Financiero.