Análisis y Gestión de Riesgos para los Sujetos Obligados del Sector No Financiero
Los invitamos un nuevo webinar de capacitación, referido a “Análisis y Gestión de Riesgos para los Sujetos Obligados del Sector No Financiero”. El mismo, de acuerdo a los sectores de actividad, se brindará entre el 14 y el 22 de Noviembre de 2024.
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- Plataforma zoom
El objetivo de la referida capacitación es acercarlos y reforzar los conceptos vinculados al Riesgo, su identificación, evaluación y entendimiento para determinar las herramientas más eficaces para mitigarlos y tratarlos.
En el desarrollo del webinar, se repasará la normativa vigente en materia ALA/CFT de interés, las obligaciones genéricas, el análisis de riesgo que deben realizar y la debida diligencia respecto de sus clientes. Asimismo, se revisarán los resultados de última Evaluación Nacional de Riesgos de 2023, se ofrecerán lineamientos para la construcción de una matriz de riesgos y se presentarán señales y alertas de LA/FT, junto a tipologías locales e internacionales.
El calendario de webinars será por Sector de actividad no financiera bajo formato Zoom.
Es gratuito, NO SE REQUIERE AGENDA PREVIA, NI INSCRIPCIÓN, solamente conectarse de acuerdo a la información que se agrega a continuación.
Sector No Financiero | Día y Hora | Datos conexión. |
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| ZOOM - Capacitación Casinos Hora: 14 nov 2024 10:00 a. m. Montevideo
Entrar Zoom Reunión: https://us02web.zoom.us/j/83095605351?pwd=laI7jJAK7FAyZNhGF1b8SpXTPLSn2…
ID de reunión: 830 9560 5351 Código de acceso: 285330 |
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| Tema: ZOOM - Capacitación Inmobiliarias, promotores inmobiliarios, empresas constructoras y otros. Hora: 14 nov 2024 02:00 p. m. Montevideo
Entrar Zoom Reunión https://us02web.zoom.us/j/81939829751?pwd=J1ZNwYDBdofYKTmUbJZXZNpcsv85h…
ID de reunión: 819 3982 9751 Código de acceso: 408728 |
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| Tema: ZOOM - Capacitación Abogados. Hora: 14 nov 2024 04:00 p. m. Montevideo
Entrar Zoom Reunión https://us02web.zoom.us/j/89904954440?pwd=0Kx3roOBKlU3Qe1yTyPOGqLbaDFDJ…
ID de reunión: 899 0495 4440 Código de acceso: 234728 |
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| Tema: ZOOM - Capacitación Escribanos Hora: 18 nov 2024 10:00 a. m. Montevideo
Entrar Zoom Reunión https://us02web.zoom.us/j/86141974997?pwd=jYo58oinnpUAY51RgzWzOeoF98waR…
ID de reunión: 861 4197 4997 Código de acceso: 866342 |
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| Tema: ZOOM - Capacitación Rematadores Hora: 18 nov 2024 02:00 p. m. Montevideo
Entrar Zoom Reunión https://us02web.zoom.us/j/86707436085?pwd=BaIscKWR2OJE21N14SsUc3mS2X683…
ID de reunión: 867 0743 6085 Código de acceso: 819747 |
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| Tema: ZOOM - Capacitación Compraventa de antigüedades, obras de arte, metales y piedras preciosas Hora: 18 nov 2024 04:00 p. m. Montevideo
Entrar Zoom Reunión https://us02web.zoom.us/j/85296048433?pwd=KNY5tcVKW4JzZwpBc3pbLhSy1me0W…
ID de reunión: 852 9604 8433 Código de acceso: 255428 |
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| Tema: ZOOM - Capacitación Explotadores y usuarios directos e indirectos de Zonas Francas Hora: 20 nov 2024 10:00 a. m. Montevideo
Entrar Zoom Reunión https://us02web.zoom.us/j/86837019903?pwd=C7oMs1dZxlwagpZhhqgQNvIv0Cgvp…
ID de reunión: 868 3701 9903 Código de acceso: 793596 |
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| Tema: ZOOM - Capacitación Proveedores de Servicios Societarios Hora: 20 nov 2024 02:00 p. m. Montevideo
Entrar Zoom Reunión https://us02web.zoom.us/j/84027053050?pwd=MCq9b0Aalp4wdifincILSBNLIFk4y…
ID de reunión: 840 2705 3050 Código de acceso: 019850 |
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| Tema: ZOOM - Capacitación Organizaciones Sin Fines de Lucro Hora: 20 nov 2024 04:00 p. m. Montevideo
Entrar Zoom Reunión https://us02web.zoom.us/j/82466438943?pwd=0REfGqyohRcCVAaKgfcw3VL2uVTiP…
ID de reunión: 824 6643 8943 Código de acceso: 145595 |
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| Tema: ZOOM - Capacitación Contadores Hora: 22 nov 2024 02:00 p. m. Montevideo
Entrar Zoom Reunión https://us02web.zoom.us/j/85015094957?pwd=4OllrDDzjcVu3BzMjW2j9ugaG52yu…
ID de reunión: 850 1509 4957 Código de acceso: 720870 |
