Comunicados

17/10/2025
Consultas ante SENACLAFT
Vía de comunicación con la Secretaría Nacional para la Lucha para el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT).
26/06/2025
Opciones alternativas para búsqueda en Listas de Consejo de Seguridad de NNUU
Ante las consultas realizadas por la caída del buscador de listas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, les brindamos una opción alternativa en nuestra página en la sección de Fuentes...
16/05/2025
Actualización de Lista PEP
Actualización de Lista de Personas Políticamente Expuestas (PEP).
02/04/2025
Actualización de Lista PEP a Mayo de 2025
Actualización Lista PEP con nuevos cargos entrantes.
01/08/2024
RESOLUCIÓN Nº 272/2024 referida a Debida Diligencia del Cliente.
Se aprobó una resolución de caracter vinculante para el cumplimiento de los procedimientos de Debida Diligencia del Cliente de los sujetos obligados del sector no financiero.
- Resolución N° 272 de 2024 - Instrucciones generales para DDC - Regularidad fiscal (.pdf 411.9 KB)
02/12/2021
Uruguay asume la Vicepresidencia del GAFILAT
El pasado 02 de Diciembre de 2021, culminó el XLIV Pleno de Representantes del GAFILAT. En el marco del mismo, se designaron las nuevas autoridades. Nuestro país ocupará la vicepresidencia el...
10/09/2021
Comunicado SENACLAFT - Capacitaciones Sujetos Supervisados
SENACLAFT invita a sus sujetos supervisados y al público en general a participar en los talleres de capacitación gratuitos online.
- Comunicado SENACLAFT - Capacitaciones Sujetos Supervisados (.pdf 262.15 KB)
06/09/2021
Ciclo de actuaciones inspectivas en el Sector Inmobiliario.
Inicio de Ciclo Inspectivo
- Comunicado sobre inicio de actividades inspectivas en el Sector Inmobiliario. (.pdf 86.62 KB)
10/10/2018
Inscripción en el Registro de Sujetos Obligados del Sector No Financiero
Según lo establecido en el Artículo 92 del Decreto 379/018, los Sujetos Obligados del Sector No Financieros deben registrarse ante la SENACLAFT.