Creación
El Decreto 239/009 creó la Secretaría Nacional Antilavado de Activos (SNA) y la designó como el órgano funcional encargado de implementar las políticas contra el LA y el FT y de articular la coordinación interinstitucional requerida a esos efectos, oficiando además como Secretaría Técnica de la Comisión Coordinadora.
Evolución Histórica
Mediante la Ley n° 19.355, nace la “Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT)” como un órgano desconcentrado dependiente de la Presidencia de la República. Esta Secretaría que sustituye en todo a la Secretaría Nacional Antilavado de Activos creada en 2009, y se le otorga autonomía técnica, facultades de investigación y fiscalización y agregará a sus cometidos el control del sector no financiero.
En los Artículos 49, 50 y 51, de la mencionada Ley, se establecen los cometidos y facultades de la nueva Secretaria, las atribuciones de su Secretario Nacional, las reformas referentes a la supervisión del sector no financiero, su régimen sancionatorio y la incorporación de nuevos funcionarios procedentes de la Dirección General Impositiva para apoyar las tareas de fiscalización e investigación.
Su Secretario General integra y preside la Comisión Coordinadora en representación del Prosecretario de la Presidencia de la República, y actúa como Coordinador Nacional ante GAFISUD y como representante del país ante el Grupo de Expertos en Lavado de Activos de CICAD/OEA y demás organismos especializados en la materia.