Desde la SENACLAFT, tenemos el agrado de invitarlos a las capacitaciones que se realizarán por Zoom entre los días 16 a 20 de diciembre de 2024, bajo el título: “Caso Práctico - Análisis de Riesgo...
Con la colaboración del área de Comunicación Presidencial, presentamos el Catálogo Digital de Trámites y Recursos de SENACLAFT para los Sujetos Obligados no Financieros.
Los invitamos un nuevo webinar de capacitación, referido a “Análisis y Gestión de Riesgos para los Sujetos Obligados del Sector No Financiero”. El mismo, de acuerdo a los sectores de actividad, se...
Actualización Lista PEP correspondiente Agosto
Se pone a disposición un nuevo cursillo sobre Tipologías Nacionales de LA para todo público.
La SENACLAFT en conjunto con Educantel, lanzan la actividad de capacitación "Guías de Señales y Alertas de Lavado de Activos y Financiamiento del terrorismo" destinada a Sujetos...
Actualización de la lista de Personas Expuestas Políticamente para el mes de Julio
Se invita a los Sujetos Obligados de los Sectores Casinos; Abogados; Rematadores; Comerciantes de Antigüedades, Obras de Arte, Piedras y Metales Preciosos; Desarrolladores, Usuarios directos e...
En el marco de la gestión de la Lista de PEP, la SENACLAFT, actualiza la misma periódicamente.
Los invitamos a participar de la segunda edición del programa de capacitaciones sobre prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva...
