Se aprobó una resolución de caracter vinculante para el cumplimiento de los procedimientos de Debida Diligencia del Cliente de los sujetos obligados del sector no financiero.
Nuevas funcionalidades para el sistema de Notificaciones Electrónicas para facilitar el intercambio con los Sujetos Obligados.
Se presentan datos sobre inspecciones, incumplimientos normativos por sector y las sanciones aplicadas por parte de la SENACLAFT
Se ponen a disposición de la ciudadanía en general, las Sentencias del Tribunal de lo Contencioso Administrativo relacionadas con causas judiciales de SENACLAFT.Las actuaciones administrativas se...
Ante el creciente uso de activos virtuales, la SENACLAFT elaboró una guía basada en la experiencia local e internacional para prevenir, mitigar y tratar los riesgos derivados del uso de los mismos...
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El Reporte de Operación Sospechosa (ROS), constituye uno de los insumos más importantes y el pilar básico en el que se asienta todo del sistema ALA/CFT, dado que permite prevenir y detectar, en...
Tercer módulo de capacitaciones para los actores del sistema represivo de lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
Se presentan los números sobre inspecciones y sanciones de la SENACLAFT.
El Reporte de Operación Sospechosa (ROS), constituye uno de los insumos más importantes y el pilar básico en el que se asienta todo del sistema ALA/CFT, dado que permite prevenir y detectar, en...
