Guías/formularios para Debida Diligencia para Sujetos Obligados - Sector OSFL- DIC 2024
Guías
Se trata de dos de guías/formularios para Debida Diligencia Simplificada según sea Persona Física o Jurídica, dos para Debida Diligencia Normal sea Persona Física o Jurídica y otros dos formularios para Debida Diligencia Intensificada según sea Persona Física o Jurídica.
Las mismas pueden ser descargadas para su utilización con Acrobat Reader y Microsoft Word de acuerdo a la preferencia de quienes vayan a trabajar con ellas, poniéndose a disposición en los diferentes formatos.
Tanto las Guías como el Instructivo que se acompaña, tienen por finalidad facilitar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los sujetos obligados del sector no financiero. Por lo tanto, se enmarca en lo previsto en la normativa vigente, Ley N° 19.574, de 20 de diciembre de 2017 con las modificaciones introducidas por las Leyes Nº 19.670, de 15 de octubre de 2018 y 19.889, de 09 de julio de 2020 y su Decreto reglamentario N° 379/018, de 12 de noviembre de 2018.
Se recuerda que su uso no es obligatorio, son solamente pautas de actuación definidas por nuestra Secretaría para facilitar la labor de los Sujetos Obligados.
Descargas
- Instructivo de Guías/Formularios de Debida Diligencia - Sector OSFL- Set 2022 (.docx 668 KB)
- Debida Diligencia Intensificada - Personas Físicas - Sector OSFL - Versión Word - DIC 2024 (.docx 34 KB)
- Debida Diligencia Intensificada - Personas Físicas - Sector OSFL - Versión Pdf- DIC 2024 (.pdf 391 KB)
- Debida Diligencia Intensificada - Personas Jurídicas - Sector OSFL - Versión Word - DIC 2024 (.docx 42 KB)
- Debida Diligencia Intensificada - Personas Jurídicas - Sector OSFL - Versión Pdf- DIC 2024 (.pdf 418 KB)
- Debida Diligencia Normal - Personas Físicas - Sector OSFL - Versión Word - DIC 2024 (.docx 25 KB)
- Debida Diligencia Normal - Personas Físicas - Sector OSFL - Versión Pdf- DIC 2024 (.pdf 385 KB)
- Debida Diligencia Normal - Personas Jurídicas - Sector OSFL - Versión Word - DIC 2024 (.docx 27 KB)
- Debida Diligencia Normal - Personas Jurídicas - Sector OSFL - Versión Pdf- DIC 2024 (.pdf 401 KB)
- Debida Diligencia Simplificada - Personas Físicas - Sector OSFL - Versión Word - SET 2022 (.docx 36 KB)
- Debida Diligencia Simplificada - Personas Físicas - Sector OSFL - Versión PDF - SET 2022 (.pdf 748 KB)
- Debida Diligencia Simplificada - Personas Jurídicas - Sector OSFL - Versión Word - SET 2022 (.docx 34 KB)
- Debida Diligencia Simplificada - Personas Jurídicas - Sector OSFL - Versión PDF - DIC 2024 (.pdf 363 KB)