Caso Práctico – Análisis de riesgo y debida diligencia – Sector Abogados
Materiales didácticos
El material puesto a vuestra disposición consta de:
- El video en donde se analiza un caso práctico respecto del análisis de riesgo y la debida diligencia que se debe realizar por parte de un Abogado a su cliente.
- Dos documentos en formato pdf, en donde se exponen: el caso práctico y su solución y los Formularios de Debida Diligencia utilizados en dicho caso.
Esperamos que este material sea de utilidad para todos los Abogados interesados en ver como es el procedimiento adecuado para realizar el análisis de riesgo y la debida diligencia en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, ante un caso concreto.
Desde la Senaclaft, esperamos continuar en el presente año con nuevas capacitaciones que los ayuden en su labor para prevenir ser utilizados como vehículo para el lavado de activos y/o el financiamiento del terrorismo.
Vídeo
Enlaces relacionados
Descargas
- Capacitación Abogados - Caso práctico (.pdf 730 KB)
- Capacitación Abogados - Caso práctico - Formularios DDC (.pdf 473 KB)