Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo

Financiamiento Terrorismo

• 11/02/2025

  Materiales didácticos

  Rol de los comerciantes de antigüedades, arte, etc. en el Sistema ALA/CFT y Caso Práctico–Análisis de riesgo y DDC.

  Se dejan a disposición distintos materiales referentes al “Rol de los comerciantes de antigüedades, obras de arte y metales y piedras preciosas en el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y...

  Capacitación sobre el Rol de los Comerciantes de antigüedades, obras de arte y metales y piedras preciosas en el Sistema ALA/CFT (.pdf 919 KB)

  Caso práctico - Comerciantes de antigüedades, obras de arte y metales y piedras preciosas - DIC2024 (.pdf 772 KB)

  1 adjunto más
• 11/02/2025

  Materiales didácticos

  Rol de los Contadores en el Sistema ALA/CFT y Caso Práctico–Análisis de riesgo y DDC

  Se dejan a disposición distintos materiales referentes al “Rol de las Contadores en el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de Uruguay” y en el mes de...

  Capacitación Contadores - Rol en el sistema de prevención ALA/CFT (.pdf 927 KB)

  Capacitación Contadores - Caso práctico - DIC24 (.pdf 729 KB)

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• 11/02/2025

  Materiales didácticos

  Rol de los Escribanos en el Sistema ALA/CFT y Caso Práctico–Análisis de riesgo y DDC.

  Se dejan a disposición distintos materiales referentes al “Rol de los Escribanos en el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de Uruguay” y en el mes de...

  Capacitación Escribanos - Rol en el sistema de prevención ALA/CFT (.pdf 1094 KB)

  Capacitación Escribanos - Caso práctico - DIC24 (.pdf 767 KB)

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• Webinars

  Webinars sobre el Rol de los Sujetos Obligados no Financieros y Caso Práctico

  

  11/02/2025

  Ponemos a disposición las grabaciones de los webinars sobre Rol de los Sujetos Obligados no Financieros y Caso Práctico.

• Lista BONT 2024

  Nueva Lista BONT

  

  03/02/2025

  Lista de países de Baja o Nula Tributación (BONT) de DGI.

• 29/01/2025

  Materiales didácticos

  Caso Práctico – Análisis de riesgo y debida diligencia – Sector Abogados

  Se pone a disposición la capacitación efectuada en Diciembre de 2024, denominada "Caso Práctico – Análisis de riesgo y debida diligencia – Sector Abogados".

  Capacitación Abogados - Caso práctico (.pdf 730 KB)

  Capacitación Abogados - Caso práctico - Formularios DDC (.pdf 473 KB)
• 2024

  16 - 20

  Dic

  16 al 20 de Dic del 2024

  Plataforma zoom

  “Caso Práctico - Análisis de Riesgo y Debida Diligencia”.

  Desde la SENACLAFT, tenemos el agrado de invitarlos a las capacitaciones que se realizarán por Zoom entre los días 16 a 20 de diciembre de 2024, bajo el título: “Caso Práctico - Análisis de Riesgo...

• 2024

  09 - 12

  Dic

  09 al 12 de Dic del 2024

  Plataforma zoom

  Presentación del Catálogo Digital de Trámites y Recursos de SENACLAFT para los Sujetos Obligados no Financieros.

  Con la colaboración del área de Comunicación Presidencial, presentamos el Catálogo Digital de Trámites y Recursos de SENACLAFT para los Sujetos Obligados no Financieros.

• 09/12/2024

  Instructivo

  Catálogo de Trámites y Servicios de SENACLAFT

  Con la colaboración del área de Comunicación Presidencial, presentamos el Catálogo Digital de Trámites y Recursos de SENACLAFT para los Sujetos Obligados no Financieros.

  Catálogo de Trámites y Recursos de SENACLAFT (.pdf 2626 KB)
• Catálogo de tramites/recursos

  Presentación del Catálogo Digital de Trámites y Recursos de SENACLAFT para los Sujetos Obligados no Financieros.

  

  06/12/2024

  Con la colaboración del área de Comunicación Presidencial, presentamos el Catálogo Digital de Trámites y Recursos de SENACLAFT para los Sujetos Obligados no Financieros.