Caso Práctico–Análisis de riesgo y DDC para Zonas Francas.
Materiales didácticos
El material puesto a vuestra disposición consta de:
- El video en donde se analiza un caso práctico respecto del análisis de riesgo y la debida diligencia que se debe realizar por parte de las zonas francas a su cliente.
- Dos documentos en formato .pdf, en donde se exponen: el caso práctico y su solución y los Formularios de Debida Diligencia utilizados en dicho caso.
Esperamos que este material sea de utilidad para todos las zonas francas interesados en ver como es el procedimiento adecuado para realizar el análisis de riesgo y la debida diligencia en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, ante un caso concreto.
Desde la Senaclaft, esperamos continuar en el presente año con nuevas capacitaciones que los ayuden en su labor para prevenir ser utilizados como vehículo para el lavado de activos y/o el financiamiento del terrorismo.
Vídeo
Enlaces relacionados
Descargas
- Capacitación Zonas Francas - Caso práctico - DIC24 (.pdf 463 KB)
- Capacitación Rematadores - Anexo de guía para la resolución del caso - DIC24 - DIC24 (.pdf 123 KB)