Memoria Anual SENACLAFT 2022
12/04/2023
Se pone a disposición la Memoria anual de la SENACLAFT - Año 2022.
Financiamiento Terrorismo
- 12/04/2023
Memoria Anual SENACLAFT 2022
Se pone a disposición la Memoria anual de la SENACLAFT - Año 2022.
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Memoria Anual -
Capacitaciones SENACLAFT-UNODC Talleres para funcionarios públicos en materia de lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
12/04/2023La Senaclaft en conjunto con la UNODC, se encuentra organizando una serie de talleres de capacitación, dirigidos a los funcionarios públicos de los organismos que conforman el sistema ALACFT de...
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SENACLAFT-Sector Inmobiliario Intercambio SENACLAFT - Sector Inmobiliario
11/04/2023Reunión con integrantes de la Comisión Directiva de la AEU y a las autoridades de las diferentes Cámaras Inmobiliarias y Construcción.
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Nueva lista BONT de DGI Se actualizó la Lista BONT de DGI
11/01/2023La nueva Lista actualizada de países de Baja o Nula Tributación de DGI entró en vigor el 01 de Enero de 2023.
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Comunicado SENACLAFT URUGUAY asume presidencia Pro-Tempore de GAFILAT
16/12/2022Concluyó el XLVI Pleno de Representantes del GAFILAT en la Ciudad de Buenos Aires – Argentina. En el marco del mismo, se determinó el traspaso de la Presidencia Pro-Témpore de GAFILAT a la...
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Seminario Gestión de Riesgos Capacitación en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo - "Gestión y Análisis de Riesgos"
06/12/2022La Senaclaft con el apoyo de Educantel tiene el gusto de invitarlos a la instancia de Capacitación en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, denominada "Gestión y...
- 01/12/2022
Informes
Informe Estadístico SENACLAFT en materia de combate al LA y el FT - 2017 - 2021.
El Sistema Nacional de Estadísticas que administra la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) incluye la información de cinco...
Informe Estadístico SENACLAFT 2017- 2021 (.pdf 506 KB) -
Informe Estadístico 2017-2021 Informe Estadístico SENACLAFT en materia de combate al LA y el FT - Período 2017 - 2021.
01/12/2022Se publicó el Informe Estadístico SENACLAFT en materia de combate al LA y el FT - Período 2017 - 2021.
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Normativa y Debida Diligencia Capacitación en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo - "Normativa y Debida Diligencia"
26/10/2022La Senaclaft con el apoyo de Educantel tiene el gusto de invitarlos a la instancia de Capacitación en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, denominada "Normativa y...
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