Financiamiento Terrorismo

Invitación a capacitaciones
Comunicado SENACLAFT - Capacitaciones Sujetos Supervisados

10/09/2021
SENACLAFT invita a sus sujetos supervisados y al público en general a participar en los talleres de capacitación gratuitos online.
10/09/2021
Comunicado SENACLAFT - Capacitaciones Sujetos Supervisados
SENACLAFT invita a sus sujetos supervisados y al público en general a participar en los talleres de capacitación gratuitos online.
- Comunicado SENACLAFT - Capacitaciones Sujetos Supervisados (.pdf 262 KB)
06 de Sep del 2021
09:00 a 11:00 Hs Zonas Francas
Capacitaciones antilavado y contra el financiamiento del terrorismo.
Los invitamos a participar de un programa de capacitaciones sobre prevención de lavado de activos. Las capacitaciones ofrecidas por la SENACLAFT serán de carácter abierto y gratuito y dedicarán...
Webinar SENACLAFT - 2ª Edición
Capacitaciones antilavado y contra el financiamiento del terrorismo - Normativa, D. Diligencia y Sanciones Aplicables.

06/09/2021
Los invitamos a participar de la segunda edición del programa de capacitaciones sobre prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva...
06/09/2021
Ciclo de actuaciones inspectivas en el Sector Inmobiliario.
Inicio de Ciclo Inspectivo
- Comunicado sobre inicio de actividades inspectivas en el Sector Inmobiliario. (.pdf 87 KB)
30 de Ago del 2021
09:00 a 11:00 Hs Contadores
Capacitaciones antilavado y contra el financiamiento del terrorismo
Los invitamos a participar de un programa de capacitaciones sobre prevención de lavado de activos. Las capacitaciones ofrecidas por la SENACLAFT serán de carácter abierto y gratuito y dedicarán...
23 de Ago del 2021
09:00 - Sector Proveedores de Servicios y Abogados.
Capacitaciones antilavado y contra el financiamiento del terrorismo
Los invitamos a participar de un programa de capacitaciones sobre prevención de lavado de activos. Las capacitaciones ofrecidas por la SENACLAFT serán de carácter abierto y gratuito y dedicarán...
18 de Ago del 2021
09:00 - SECTOR CASINOS - Web vía zoom
Capacitaciones antilavado y contra el financiamiento del terrorismo
Los invitamos a participar de un programa de capacitaciones sobre prevención de lavado de activos. Las capacitaciones ofrecidas por la SENACLAFT serán de carácter abierto y gratuito y dedicarán...
Webinar SENACLAFT
Capacitaciones antilavado y contra el financiamiento del terrorismo.

11/08/2021
Los invitamos a participar de un programa de capacitaciones sobre prevención de lavado de activos. Las capacitaciones ofrecidas por la SENACLAFT, no requieren de inscripción previa, siendo las...
Video Tutorial
Video tutorial sobre la Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo.

18/05/2021
La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) pone a disposición de los Sujetos Obligados y la Ciudadanía en general, un video...