Se aprobó Ley contra el Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación Armas de Destrucción Masiva
17/05/2019
Quedó aprobada la Ley N° 19.749 del 15 de Mayo de 2019
Financiamiento Terrorismo
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Normativa Antiterrorismo -
Reglamentación Ley N° 19.749 Se promulgó el Decreto N° 136/019 que reglamenta la Ley N° 19.749 del 15 de Mayo de 2019
17/05/2019Con fecha 16 de Mayo de 2019, se promulgó el Decreto N° 136/019 que reglamenta la Ley N° 19.749 contra el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.
- 16/05/2019
Guías
Actualización de las listas del Consejo de Seg. de las NNUU
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas notifica a través de las siguientes comunicaciones, a las personas y entidades bajo los regímenes internacionales aplicables de sanciones por...
Comunicación SCA/2/19 (11) recibida el 01 de Mayo de 2019 (.pdf 170 KB)59 adjuntos másComunicación SCA/2/19 (14) recibida el 15 de Mayo de 2019 (.pdf 335 KB) - 16/05/2019
Decreto 136/019 Decreto 136/019 del 16 de Mayo de 2019
Con fecha 16 de Mayo de 2019, se promulgó el Decreto N° 136/019 que reglamenta la Ley N° 19.749 contra el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.
- 15/05/2019
Ley N° 19.749 de fecha 15/05/2019 contra el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de las Armas de Destrucción Masiva del 15 de Mayo de 2019
El 15 de Mayo de 2019, fue aprobada la Ley N° 19.749 que consolida y adecua la legislación contra contra el financiamiento del terrorismo y la aplicación de sanciones financieras contra las...
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Semana del GAFI en París Semana del Grupo de Acción Financiero Internacional (GAFI) del 14 al 18 de Octubre
14/10/2018Más de 800 funcionarios que representan a 204 jurisdicciones e incluye al FMI, la ONU y el Banco Mundial entre otros, acudirán a París para la "Semana del GAFI" en la Organización para...
- 10/10/2018
Inscripción en el Registro de Sujetos Obligados del Sector No Financiero
Según lo establecido en el Artículo 92 del Decreto 379/018, los Sujetos Obligados del Sector No Financieros deben registrarse ante la SENACLAFT.
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Representantes del GAFILAT Informe de evaluación mutua de República Dominicana
26/09/2018En el marco de la XXXVII Reunión del Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), celebrada en la ciudad de Panamá, Panamá, los días 26 y 27 de julio de 2018...
- 01/06/2018
Informes
Las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
Estándares Internacionales sobre la Lucha contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
Recomendaciones del GAFI (.pdf 2252 KB) - 01/01/2018
Informes
Memoria Anual 2018
En este documento se exponen las principales actividades desarrolladas por la Secretaria Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) y en...
Memoria Anual SENACLAFT 2018 (.pdf 337 KB)
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