Capacitaciones antilavado y contra el financiamiento del terrorismo.
Las mismas se dictarán vía zoom y tendrán un cupo máximo de 300 personas por instancia que se irán adjudicando de forma automática por orden de llegada. Las consultas deberán ser planteadas exclusivamente por chat indicando el correo al que serán respondidas a la brevedad.
Asimismo, se aclara que las instancias serán grabadas y posteriormente estarán disponibles en la página web oficial de la SENACLAFT de acuerdo al Calendario adjunto.
El Calendario de Actividades se encuentra disponible en: https://www.gub.uy/secretaria-nacional-lucha-contra-lavado-activos-financiamiento-terrorismo/comunicacion/calendario-actividades.
Los Webinars dictados se encuentran disponibles en nuestro canal de YouTube - https://www.youtube.com/channel/UCyWBLzALUnYfJXUoLm5zQSg/videos
Enlaces relacionados
Descargas
- Invitación Webinar (.pdf 183 KB)
- Calendario capacitaciones (.pdf 303 KB)
- Capacitación: Análisis y Gestión de Riesgos: Sector Casinos y Com de Antigüedades, Obras de Arte, Piedras y Metales Pr - AGO 21 (.pdf 1309 KB)
- Reporte de Operación Sospechosa: Sector Casinos y Comerciantes de Antigüedades, Obras de Arte, Metales - AGO 21- UIAF (.pptx 472 KB)
- Capacitación: Análisis y Gestión de Riesgos: Sector Proveedores de Servicios Societarios y Abogados - AGO 21 (.pdf 1324 KB)
- Reporte de Operación Sospechosa: Sector Proveedores de Servicios Societarios y Abogados - AGO 21- UIAF (.pptx 472 KB)
- Capacitación: Análisis y Gestión de Riesgos: Sector Contadores - AGO 21 (.pdf 1215 KB)
- Reporte de Operación Sospechosa: Sector Contadores - UIAF - AGO 21 (.pptx 476 KB)
- Capacitación: Análisis y Gestión de Riesgos: Sector Zonas Francas - SET 21 (.pdf 1266 KB)
- Reporte de Operación Sospechosa: Sector Zonas Francas - UIAF - SET 21 (.pptx 475 KB)
- Capacitación: Análisis y Gestión de Riesgos: Sector Escribanos, Inmobiliario y Rematadores- SET 21 (.pdf 1608 KB)
- Reporte de Operación Sospechosa: Sector Escribanos, Inmobiliario y Rematadores -UIAF - SET 21 (.pptx 517 KB)
- Capacitación: Análisis y Gestión de Riesgos: Sector OSFL - SET 21 (.pdf 1271 KB)
- Reporte de Operación Sospechosa: Sector OSFL -UIAF - SET 21 (.pptx 476 KB)