Guías/formularios para Debida Diligencia para Sujetos Obligados - Sector Abogados - SET 2021
Guías
Se trata de dos de guías/formularios para Debida Diligencia Simplificada según sea Persona Física o Jurídica, dos para Debida Diligencia Normal sea Persona Física o Jurídica y otros dos formularios para Debida Diligencia Intensificada según sea Persona Física o Jurídica.
Las mismas pueden ser descargadas para su utilización con Acrobat Reader y Microsoft Word de acuerdo a la preferencia de quienes vayan a trabajar con ellas, poniéndose a disposición en los diferentes formatos.
Tanto las Guías como el Instructivo que se acompaña, tienen por finalidad facilitar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los sujetos obligados del sector no financiero. Por lo tanto, se enmarca en lo previsto en la normativa vigente, Ley N° 19.574, de 20 de diciembre de 2017 con las modificaciones introducidas por las Leyes Nº 19.670, de 15 de octubre de 2018 y 19.889, de 09 de julio de 2020 y su Decreto reglamentario N° 379/018, de 12 de noviembre de 2018.
Se recuerda que su uso no es obligatorio, son solamente pautas de actuación definidas por nuestra Secretaría para facilitar la labor de los Sujetos Obligados.
Descargas
- Instructivo de Guías/Formularios del Sector Abogados - Versión Word - NOV 2021 (.docx 670.07 KB)
- Instructivo de Guías/Formularios del Sector Abogados - Versión PDF - NOV 2021 (.pdf 443.61 KB)
- Debida Diligencia Intensificada para Persona Física - Sector Abogados - Versión Word (.docx 43 KB)
- Debida Diligencia Intensificada para Persona Física - Sector Abogados - Versión PDF (.pdf 391.87 KB)
- Debida Diligencia Intensificada para Persona Jurídica - Sector Abogados - Versión Word (.docx 50.81 KB)
- Debida Diligencia Intensificada para Persona Jurídica - Sector Abogados - Versión PDF (.pdf 415.69 KB)
- Debida Diligencia Normal para Persona Física - Sector Abogados - Versión Word (.docx 41.53 KB)
- Debida Diligencia Normal para Persona Física - Sector Abogados - Versión PDF (.pdf 384.73 KB)
- Debida Diligencia Normal para Persona Jurídica - Sector Abogados - Versión Word (.docx 46.73 KB)
- Debida Diligencia Normal para Persona Jurídica - Sector Abogados - Versión PDF (.pdf 403.97 KB)
- Debida Diligencia Simplificada para Persona Física - Sector Abogados - Versión Word (.docx 35.05 KB)
- Debida Diligencia Simplificada para Persona Física - Sector Abogados - Versión PDF (.pdf 368.54 KB)
- Debida Diligencia Simplificada para Persona Jurídica - Sector Abogados - Versión Word (.docx 35.2 KB)
- Debida Diligencia Simplificada para Persona Jurídica - Sector Abogados - Versión PDF (.pdf 384.46 KB)
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