Guías/formularios para Debida Diligencia de Compraventas de Antigüedades, arte y metales y piedras preciosas - SET 21
Guías
Se trata de dos de guías/formularios para Debida Diligencia Simplificada según sea Persona Física o Jurídica, dos para Debida Diligencia Normal sea Persona Física o Jurídica y otros dos formularios para Debida Diligencia Intensificada según sea Persona Física o Jurídica.
Las mismas pueden ser descargadas para su utilización con Acrobat Reader y Microsoft Word de acuerdo a la preferencia de quienes vayan a trabajar con ellas, poniéndose a disposición en los diferentes formatos.
Tanto las Guías como el Instructivo que se acompaña, tienen por finalidad facilitar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los sujetos obligados del sector no financiero. Por lo tanto, se enmarca en lo previsto en la normativa vigente, Ley N° 19.574, de 20 de diciembre de 2017 con las modificaciones introducidas por las Leyes Nº 19.670, de 15 de octubre de 2018 y 19.889, de 09 de julio de 2020 y su Decreto reglamentario N° 379/018, de 12 de noviembre de 2018.
Se recuerda que su uso no es obligatorio, son solamente pautas de actuación definidas por nuestra Secretaría para facilitar la labor de los Sujetos Obligados.
Descargas
- Instructivo para Guías/Formularios de Debida Diligencia - Antigüedades, obras de arte y met. y p. preciosas - Ver. Word - NOV 21 (.docx 668 KB)
- Instructivo para Guías/Formularios de Debida Diligencia - Antigüedades, obras de arte y met. y p. preciosas - Ver. PDF - NOV 21 (.pdf 439 KB)
- Debida Diligencia Intensificada para Per. Física - Antigüedades, obras de arte, met. y piedras preciosas - Versión Word - SET 21 (.docx 43 KB)
- Debida Diligencia Intensificada para Per. Física - Antigüedades, obras de arte, met. y piedras preciosas - Versión PDF - SET 21 (.pdf 395 KB)
- Debida Diligencia Intensificada para Per. Jurídica - Antigüedades, obras de arte, met. y piedras preciosas - Ver. Word - SET21 (.docx 49 KB)
- Debida Diligencia Intensificada para Per. Jurídica - Antigüedades, obras de arte, met. y piedras preciosas - Ver. PDF - SET21 (.pdf 419 KB)
- Debida Diligencia Normal para Per. Física- Antigüedades, obras de arte, met. y piedras preciosas - Ver. Word- SET21 (.docx 41 KB)
- Debida Diligencia Normal para Per. Física- Antigüedades, obras de arte, met. y piedras preciosas - Ver. PDF- SET21 (.pdf 388 KB)
- Debida Diligencia Normal para Per. Jurídica - Antigüedades, obras de arte, met. y piedras preciosas - Ver. Word - SET21 (.docx 45 KB)
- Debida Diligencia Normal para Per. Jurídica - Antigüedades, obras de arte, met. y piedras preciosas - Ver. PDF- SET21 (.pdf 407 KB)
- Debida Diligencia Simplificada para Per. Física - Antigüedades, obras de arte, met. y piedras preciosas - Ver. Word - SET21 (.docx 36 KB)
- Debida Diligencia Simplificada para Per. Física - Antigüedades, obras de arte, met. y piedras preciosas - Ver. PDF- SET21 (.pdf 373 KB)
- Debida Diligencia Simplificada para Per. Jurídica - Antigüedades, obras de arte, met. y piedras preciosas - Ver. Word - SET21 (.docx 36 KB)
- Debida Diligencia Simplificada para Per. Jurídica - Antigüedades, obras de arte, met. y piedras preciosas - Ver. PDF - SET21 (.pdf 390 KB)