Conversatorio Prevención de LA

Conversatorio "Hablemos de Prevención" organizado por UAF Rep. Dominicana, UAFE Ecuador y SEPRELAD Paraguay.

En el marco de las capacitaciones brindadas por los países de GAFILAT para la comprensión de los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Entre los expertos disertantes de GAFILAT, se destaca la alocución del Dr. Jorge O. Chediak, Secretario Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT).
Conversatorio

En el conversatorio, se aborda la comprensión del Enfoque Basado en Riesgos por parte de las APNDF y particularmente referido al Sector Inmobiliario y Notarial (Escribanos). Participan además: Isabel Pérez Henriquez, Directora del Área de Análisis de la UAF de Panamá; Rafael Coto Alfaro, Director del Depto. de Prevención de Riesgos de La/FT/PADM en la Superintendencia General de Entidades Financieras de Costa Rica y Laksmi Walton, Directora de Prevención de la UAFE de Ecuador.

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