La SENACLAFT, con la asistencia del Banco Interamericano de Desarrollo, realizó una Evaluación Nacional de Riesgos con la finalidad primaria de contribuir a la revisión y actualización de la...
Esta publicación destaca los aspectos relevantes de la Guía GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) para las evaluaciones de riesgo en materia de lavado de activo y financiación del...
Resumen del Informe Anual sobre la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos en materia de Producción de Drogas y Control Quimicos y Lavado de Dinero y Crímenes Financieros.
El Observatorio de Análisis Estratégico expuso ante representantes de las instituciones financieras, una presentación sobre aspectos generales del Financiamiento del Terrorismo en el Banco Central...
El Observatorio de Análisis Estratégico (OAE) expuso ante representantes de las instituciones financieras, una presentación sobre aspectos generales del Financiamiento del Terrorismo en el Banco...
El presente trabajo desarrolla sintéticamente los resultados apreciados por el Presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Sr. Bjorn S. AAMO, en ocasión de la Reunión de...
Descripción de los distintos tipos de lavado de activos definidos por la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú.
El combate al antilavado de activos y el escenario tras la aprobación de las nuevas 40 recomendaciones del GAFI
Las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) constituyen un esquema de medidas completo y consistente que los países deben implementar para combatir el lavado de activos...
Equipo Multidisciplinario y Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
