El Observatorio de Análisis Estratégico expuso ante representantes de las instituciones financieras, una presentación sobre aspectos generales del Financiamiento del Terrorismo en el Banco Central...
El Observatorio de Análisis Estratégico (OAE) expuso ante representantes de las instituciones financieras, una presentación sobre aspectos generales del Financiamiento del Terrorismo en el Banco...
El presente trabajo desarrolla sintéticamente los resultados apreciados por el Presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Sr. Bjorn S. AAMO, en ocasión de la Reunión de...
Descripción de los distintos tipos de lavado de activos definidos por la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú.
El combate al antilavado de activos y el escenario tras la aprobación de las nuevas 40 recomendaciones del GAFI
Las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) constituyen un esquema de medidas completo y consistente que los países deben implementar para combatir el lavado de activos...
Equipo Multidisciplinario y Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Este documento presenta algunas de las metodologías de lavado de activos y de financiación del terrorismo más utilizado, con el propósito de ayudar a las entidades...
El propósito de este documento es describir la respuesta del GAFI a la consulta pública sobre la revisión de las recomendaciones; integrando, cuando resulte necesario, las notas interpretativas...
Aproximación al Sistema Antilavado de Activos uruguayo realizada por el Lic. Carlos Díaz Fraga, durante las jornadas de capacitación y actualización para el control y prevención del lavado de...
