15/07/2019
Informes
Tipologías de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo - GAFILAT
Informe de Tipologías Regionales GAFILAT - 2010 - 2016
Tipologías Regionales GAFILAT 2009- 2016 (.pdf 6786 KB)
Publicaciones
- 16/05/2019
Guías
Actualización de las listas del Consejo de Seg. de las NNUU
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas notifica a través de las siguientes comunicaciones, a las personas y entidades bajo los regímenes internacionales aplicables de sanciones por...
Comunicación SCA/2/19 (11) recibida el 01 de Mayo de 2019 (.pdf 170 KB)59 adjuntos másComunicación SCA/2/19 (14) recibida el 15 de Mayo de 2019 (.pdf 335 KB) - 12/02/2019
Guías
Guía de Operaciones de Riesgo y Señales de alerta relacionadas con la prestación de Serv. Societarios y/o fiduciarios
Se trata de una Guía emitida por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central del Uruguay.
Guía para prestadores de Serv. Societarios y/o fiduciarios (.pdf 2066 KB) - 01/06/2018
Informes
Las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
Estándares Internacionales sobre la Lucha contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
Recomendaciones del GAFI (.pdf 2252 KB) - 01/01/2018
Informes
Memoria Anual 2018
En este documento se exponen las principales actividades desarrolladas por la Secretaria Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) y en...
Memoria Anual SENACLAFT 2018 (.pdf 337 KB) - 31/10/2016
Guías
Buenas prácticas para el reporte de operaciones sospechosas
Con la finalidad de prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) recibe los reportes de operaciones sospechosas (ROS) de...
Comunicación 2021/199 del 01 de Octubre de 2021 (.pdf 524 KB) - 31/12/2014
Informes
Evaluación nacional de riesgos en lavado de activos y financiamiento al terrorismo
La SENACLAFT, con la asistencia del Banco Interamericano de Desarrollo, realizó una Evaluación Nacional de Riesgos con la finalidad primaria de contribuir a la revisión y actualización de la...
Descargar la Evaluación nacional del riesgo_Uruguay (.pdf 3292 KB) - 01/04/2013
Guías
Aspectos fundamentales de la Guia GAFI para las Evaluaciones de Riesgo
Esta publicación destaca los aspectos relevantes de la Guía GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) para las evaluaciones de riesgo en materia de lavado de activo y financiación del...
- 21/03/2013
Informes
Informe sobre la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos del Departamento de Estado de los Estados Unidos
Resumen del Informe Anual sobre la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos en materia de Producción de Drogas y Control Quimicos y Lavado de Dinero y Crímenes Financieros.
- 26/11/2012
Informes
Presentación del Observatorio de Análisis Estratégico (OAE) en el Banco Central del Uruguay (BCU)
El Observatorio de Análisis Estratégico expuso ante representantes de las instituciones financieras, una presentación sobre aspectos generales del Financiamiento del Terrorismo en el Banco Central...
Descargar Presentación sobre aspectos generales del Financiamiento del Terrorismo (.pdf 703 KB)
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