Riesgos 
Guía de Operaciones de Riesgo y Señales de alerta relacionadas con la prestación de Serv. Societarios y/o fiduciarios
Guías
Se trata de una Guía emitida por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central del Uruguay.
La Comunicación 2018/293 del Banco Central del Uruguay, tiene el objetivo de colaborar en la detección de patrones sospechosos o inusuales en el comportamiento de los clientes habituales u ocasionales que los Sujetos Obligados que prestan servicios societarios y/o fiduciarios.