Tipologías de delitos 
Tipologías de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo - GAFILAT
Informes
Informe de Tipologías Regionales GAFILAT - 2010 - 2016
Se trata de una recopilación que presenta algunas de las metodologías de lavado de activos y de financiación
del terrorismo más utilizadas en la región, con el propósito de ayudar a las entidades reportantes y a la
sociedad en general de la región en las acciones de prevención de las conductas asociadas al
lavado de activos y a la financiación de las organizaciones delictivas.