Publicaciones
- 28/05/2024Informes
Monitor de Inspecciones y Sanciones SENACLAFT
Se presentan datos sobre inspecciones, incumplimientos normativos por sector y las sanciones aplicadas por parte de la SENACLAFT
Incumplimientos Normativos y Sanciones 2023 (.pdf 527.77 KB)Incumplimientos Normativos y Sanciones 1er. Semestre de 2024 (.pdf 464.05 KB) - 28/05/2024Informes
Sentencias del Tribunal de lo Contencioso Administrativo
Se ponen a disposición de la ciudadanía en general, las Sentencias del Tribunal de lo Contencioso Administrativo relacionadas con causas judiciales de SENACLAFT.Las actuaciones administrativas se...
Sentencia TCA confirma Res 0162017 24OCT17 (.pdf 214.23 KB)2 adjuntos másSentencia TCA confirma Res 0082018 06AGO18 (.pdf 3.04 MB) - 21/05/2024Guías
Guía de Señales e Indicadores de Riesgo de LA para Sujetos Obligados No Financieros ante el uso de Activos Virtuales
Ante el creciente uso de activos virtuales, la SENACLAFT elaboró una guía basada en la experiencia local e internacional para prevenir, mitigar y tratar los riesgos derivados del uso de los mismos...
Guía de Señales e Indicadores de Riesgo de LA para Sujetos Obligados No Financieros ante el uso de Activos Virtuales (.pdf 360.31 KB) - 16/05/2024Guías
Guía de Mejores Prácticas para la presentación de ROS en el Sector No Financiero
El Reporte de Operación Sospechosa (ROS), constituye uno de los insumos más importantes y el pilar básico en el que se asienta todo del sistema ALA/CFT, dado que permite prevenir y detectar, en...
Guía de Mejores prácticas para ROS del Sector No Financiero (.pdf 406.54 KB) - 26/02/2024Guías
Reporte de Operación Sospechosa
El Reporte de Operación Sospechosa (ROS), constituye uno de los insumos más importantes y el pilar básico en el que se asienta todo del sistema ALA/CFT, dado que permite prevenir y detectar, en...
- 01/09/2023Informes
Informe Estadístico 2018- 2022 - SENACLAFT
El mismo está confeccionado en base a la información brindada por los Organismos Estatales que comprenden el Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo del...
Informe Estadístico SENACLAFT 2018- 2022 (.pdf 416.69 KB) - 26/07/2023Informes
EVALUACION NACIONAL DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO - JULIO 2023
El presente documento fue elaborado por el Consultor Internacional Dr. Alejandro Montesdeoca con el apoyo de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento...
Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo - JULIO 2023 (.pdf 2.14 MB) - 12/05/2023Guías
Guías y material de referencia de GAFI/GAFILAT/SENACLAFT para el Sector No Financiero
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y sus grupos regionales tipo GAFI crean y difunden guías y manuales de mejores prácticas para el cumplimiento de los estándares internacionales...
Evaluación Nacional de Riesgos de LA/FT - URUGUAY 2023 (.pdf 2.14 MB)11 adjuntos másRecomendaciones del GAFI - Actualizadas a Julio 2022 (.pdf 2.79 MB) - 01/12/2022Informes
Informe Estadístico SENACLAFT en materia de combate al LA y el FT - 2017 - 2021.
El Sistema Nacional de Estadísticas que administra la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) incluye la información de cinco...
Informe Estadístico SENACLAFT 2017- 2021 (.pdf 506.03 KB)