Se presentan datos sobre inspecciones, incumplimientos normativos por sector y las sanciones aplicadas por parte de la SENACLAFT
Se ponen a disposición de la ciudadanía en general, las Sentencias del Tribunal de lo Contencioso Administrativo relacionadas con causas judiciales de SENACLAFT.Las actuaciones administrativas se...
Ante el creciente uso de activos virtuales, la SENACLAFT elaboró una guía basada en la experiencia local e internacional para prevenir, mitigar y tratar los riesgos derivados del uso de los mismos...
El Reporte de Operación Sospechosa (ROS), constituye uno de los insumos más importantes y el pilar básico en el que se asienta todo del sistema ALA/CFT, dado que permite prevenir y detectar, en...
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El mismo está confeccionado en base a la información brindada por los Organismos Estatales que comprenden el Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo del...
El presente documento fue elaborado por el Consultor Internacional Dr. Alejandro Montesdeoca con el apoyo de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento...
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y sus grupos regionales tipo GAFI crean y difunden guías y manuales de mejores prácticas para el cumplimiento de los estándares internacionales...
El Sistema Nacional de Estadísticas que administra la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) incluye la información de cinco...
SENACLAFT ofrece a sus Sujetos Colaboradores y a la ciudadanía en general, contenidos relacionados con la lucha contra el Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de...
