Este documento presenta algunas de las metodologías de lavado de activos y de financiación del terrorismo más utilizado, con el propósito de ayudar a las entidades...
El propósito de este documento es describir la respuesta del GAFI a la consulta pública sobre la revisión de las recomendaciones; integrando, cuando resulte necesario, las notas interpretativas...
Aproximación al Sistema Antilavado de Activos uruguayo realizada por el Lic. Carlos Díaz Fraga, durante las jornadas de capacitación y actualización para el control y prevención del lavado de...
Este documento presenta algunas de las metodologías de lavado de activos y de financiación del terrorismo más utilizadas, con el propósito de ayudar a las entidades reportantes y a la sociedad en...
Adjunto se encuentra la lista de fuentes de información abierta a los efectos de colaborar con los sujetos obligados en el cumplimiento de las exigencias determinadas en la normativa vigente.
Este estudio analiza varios casos que ilustran el uso del sector futbolístico como vehículo para blanquear las ganancias provenientes de actividades delictivas. Luego de este análisis,...
Este documento de compilación y síntesis de tipologías fue realizado por la Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF y se enmarca en las estrategias de...
