Publicaciones

06/08/2010
Materiales didácticos
Fuentes de Información
Adjunto se encuentra la lista de fuentes de información abierta a los efectos de colaborar con los sujetos obligados en el cumplimiento de las exigencias determinadas en la normativa vigente.
05/10/2009
Investigaciones
Lavado de dinero en el sector del fútbol
Este estudio analiza varios casos que ilustran el uso del sector futbolístico como vehículo para blanquear las ganancias provenientes de actividades delictivas. Luego de este análisis,...

Descargar informe sobre el Lavado de dinero en el sector del fútbol (.pdf 322 KB)
01/09/2006
Informes
Tipologías de lavado de activos Colombia
Este documento de compilación y síntesis de tipologías fue realizado por la Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF y se enmarca en las estrategias de...

Descargar Tipología lavado de activos Colombia (.pdf 99 KB)