Tipologías de lavado de activos Colombia
Informes
Este documento de compilación y síntesis de tipologías fue realizado por la Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF y se enmarca en las estrategias de prevención en lavado de activos y/o financiación del terrorismo que adelanta.
Esta síntesis da a conocer las principales tipologías que ha producido la UIAF autónomamente, y en coordinación con otras entidades, con el fin de dar un panorama general de los mecanismos que utilizan las organizaciones delictivas para dar apariencia de legalidad a los recursos obtenidos ilícitamente.
Las tipologías descriptas en el documento incluyen:
- Generales;
- De fiducia;
- De secuestro y extorsión;
- De contrabando;
- Relacionadas con la cadena productiva del arroz;
- Relacionadas con la bolsa agropecuaria.