Fuentes de Información
Materiales didácticos
Adjunto se encuentra la lista de fuentes de información abierta a los efectos de colaborar con los sujetos obligados en el cumplimiento de las exigencias determinadas en la normativa vigente.
Se hace énfasis que no se trata de una lista taxativa y no exime de otro tipo de medidas o búsquedas que garanticen el efectivo cumplimiento de las obligaciones.
FUENTES DE INFORMACIÓN ABIERTA
Listas emitidas por organismos nacionales e internacionales
Lista PEP
- Lista de personas que ocupan cargos incluidos en la definición de Personas Políticamente Expuestas de la SENACLAFT - https://www.gub.uy/secretaria-nacional-lucha-contra-lavado-activos-financiamiento-terrorismo/comunicacion/publicaciones/lista-personas-politicamente-expuestas-uruguay
Listas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
- Buscador de la lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas - https://scsanctions.un.org/search/
- Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas - https://www.un.org/securitycouncil/es/content/un-sc-consolidated-list
- Lista de Entidades establecidas en las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas n° 1267 (1999) 1989 (2011) y 2253 (2015) concernientes al Ejercito Islamico ISIS (DA'ESH), Al – Qaeda y personas y organizaciones asociadas - https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/1267/aq_sanctions_list
Listas de países no Cooperantes GAFI
- Lista GAFI de países no cooperantes - http://www.fatf-gafi.org/countries/#high-risk
Lista de Países con Baja o Nula Tributación (BONT).
- Lista de la Dirección General Impositiva de Uruguay de Países de Baja o Nula Tributación (BONT). Resolución DGI 2470/2022 del 28 de diciembre de 2022 (Entrada en vigor - 01 de Enero de 2023). https://www.impo.com.uy/bases/resoluciones-dgi-originales/2470-2022?tipoServicio=11
Lista de Personas designadas por la Oficina de Activos Extranjeros (OFAC) de los EEUU
- Lista emitida por la Oficina de Activos Extranjeros (OFAC) de los EEUU - https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx
- Buscador OFAC - Escanea las listas de personas físicas y jurídicas designadas en listas por posibles vínculos con terroristas y traficantes de armas y relacionados con la proliferación de armas de destrucción masiva - https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/
Otras listas de personas emitidas por otros organismos internacionales
- Lista Consolidada de personas, grupos y entidades sujetas a sanciones financieras de la Unión Europea - https://www.sanctionsmap.eu/#/main
- Lista Consolidada de personas, grupos y entidades sujetas a sanciones financieras por el Reino Unido - https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets
- Interpol - https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
- Personas Físicas y Jurídicas sancionadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID): https://www.iadb.org/es/transparencia/empresas-y-personas-sancionadas
Bases de datos públicas regionales
Sudamérica
- www.afip.gov.ar - (Constancia de inscripción impositiva)
- www.anses.gov.ar - (Aportes y contribuciones a la seguridad social)
- www.bcra.gov.ar - (Solapa Central de Información – Info por CUIT)
- www.receita.fazenda.gov.br - (Brasil)
- www.set.gov.py - (Paraguay)
- www.sii.cl - (Chile)
- www.registro-publico.gob.pa - (Panamá)