Fuentes de Información

Materiales didácticos

Adjunto se encuentra la lista de fuentes de información abierta a los efectos de colaborar con los sujetos obligados en el cumplimiento de las exigencias determinadas en la normativa vigente.

Se hace énfasis que no se trata de una lista taxativa y no exime de otro tipo de medidas o búsquedas que garanticen el efectivo cumplimiento de las obligaciones.

FUENTES DE INFORMACIÓN ABIERTA

Listas emitidas por organismos nacionales e internacionales

Lista PEP

Listas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Listas de países no Cooperantes GAFI

Lista de Países con Baja o Nula Tributación (BONT).

Lista de Personas designadas por la Oficina de Activos Extranjeros (OFAC) de los EEUU 

Otras listas de personas emitidas por otros organismos internacionales

 

Bases de datos públicas regionales 

Sudamérica

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