Se dejan a disposición distintos materiales referentes al “Rol de las Contadores en el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de Uruguay” y en el mes de...
Se dejan a disposición distintos materiales referentes al “Rol de los Escribanos en el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de Uruguay” y en el mes de...
Se dejan a disposición distintos materiales referentes al “Rol de los comerciantes de antigüedades, obras de arte y metales y piedras preciosas en el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y...
Se dejan a disposición distintos materiales referentes al “Rol de los Casinos en el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de Uruguay” y en el mes de Diciembre/...
Se pone a disposición la capacitación efectuada en Diciembre de 2024, denominada "Caso Práctico – Análisis de riesgo y debida diligencia – Sector Abogados".
Con la colaboración del área de Comunicación Presidencial, presentamos el Catálogo Digital de Trámites y Recursos de SENACLAFT para los Sujetos Obligados no Financieros.
Se ponen a disposición de los Sujetos Obligados no financieros, seis formularios o guías elaborados para cada Sector, a efectos de facilitarles la realización de la debida diligencia de sus...
Se trata del ciclo de charlas denominadas "Análisis y Gestión de Riesgos para los Sujetos Obligados del Sector No Financiero”. El mismo, de acuerdo a los sectores de actividad, se brindó...
Se trata del ciclo de charlas denominadas "Análisis y Gestión de Riesgos para los Sujetos Obligados del Sector No Financiero”. El mismo, de acuerdo a los sectores de actividad, se brindó...
Se trata del ciclo de charlas denominadas "Análisis y Gestión de Riesgos para los Sujetos Obligados del Sector No Financiero”. El mismo, de acuerdo a los sectores de actividad, se brindó...
