Rol de los Contadores en el Sistema ALA/CFT y Caso Práctico–Análisis de riesgo y DDC
Materiales didácticos
El material puesto a vuestra disposición consta de:
- Respecto de la capacitación de Agosto/2024:
- La presentación analiza el marco normativo, los contadores como sujetos obligados no financieros, el cumplimiento de obligaciones genéricas, la realización de una evaluación de riesgo, el reporte de operaciones sospechosas (ROS), la debida diligencia a realizar, un breve esquema del procedimiento administrativo fiscalizatorio y las sanciones que se pueden aplicar a los sujetos obligados no financieros por parte de la Senaclaft.
- Respecto de la capacitación de Diciembre/2024:
- La presentación analiza un caso práctico respecto del análisis de riesgo y la debida diligencia que se debe realizar por parte de un contador a su cliente y agrega su solución y los Formularios de Debida Diligencia utilizados en dicho caso.
Esperamos que este material sea de utilidad para todos los contadores interesados en ver como es el procedimiento adecuado para realizar el análisis de riesgo y la debida diligencia en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, ante un caso concreto.
Desde la Senaclaft, esperamos continuar en el presente año con nuevas capacitaciones que los ayuden en su labor para prevenir ser utilizados como vehículo para el lavado de activos y/o el financiamiento del terrorismo.
Descargas
- Capacitación Contadores - Rol en el sistema de prevención ALA/CFT (.pdf 927 KB)
- Capacitación Contadores - Caso práctico - DIC24 (.pdf 729 KB)
- Capacitación Contadores - Formularios DDC (.pdf 214 KB)