Rol de los Promotores Privados de la Construcción en el Sistema ALA/CFT y Caso Práctico–Análisis de riesgo y DDC.
Materiales didácticos
El material puesto a vuestra disposición consta de:
Respecto de la capacitación de Agosto/2024:
- El video en donde se analiza el marco normativo, los promotores privados de la construcción como sujetos obligados no financieros, el cumplimiento de obligaciones genéricas, la realización de una evaluación de riesgo, el reporte de operaciones sospechosas (ROS), la debida diligencia a realizar, un breve esquema del procedimiento administrativo fiscalizatorio y las sanciones que se pueden aplicar a los sujetos obligados no financieros por parte de la Senaclaft.
- El Powerpoint utilizado en la capacitación dada.
Respecto de la capacitación de Diciembre/2024:
- El video en donde se analiza un caso práctico respecto del análisis de riesgo y la debida diligencia que se debe realizar por parte de los promotores privados de la construcción a su cliente.
- Dos documentos en formato .pdf, en donde se exponen: el caso práctico y su solución y los Formularios de Debida Diligencia utilizados en dicho caso.
Esperamos que este material sea de utilidad para todos las promotores privados de la construcción interesados en ver como es el procedimiento adecuado para realizar el análisis de riesgo y la debida diligencia en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, ante un caso concreto.
Desde la Senaclaft, esperamos continuar en el presente año con nuevas capacitaciones que los ayuden en su labor para prevenir ser utilizados como vehículo para el lavado de activos y/o el financiamiento del terrorismo.
Vídeo
Enlaces relacionados
Descargas
- Capacitación Promotores Privados de la Construcción - Rol en el sistema de prevención ALA/CFT (.pdf 889 KB)
- Capacitación Promotores Privados de la Construcción - Caso práctico - DIC24 (.pdf 743 KB)
- Capacitación Promotores Privados de la Construcción - Formularios DDC (.pdf 325 KB)