Se habilita el "Curso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo"
10/12/2019
Queda disponible a todo público y de forma gratuita, el "Curso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de SENACLAFT"
Transparencia
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Curso de Prevención de LA/FT -
Evaluación GAFILAT - Uruguay Uruguay promovió la transparencia en el combate del lavado de activos en los últimos 15 años
10/12/2019“Leyes de combate al lavado de activos, contra el financiamiento del terrorismo, de identificación del beneficiario final de sociedades anónimas, y de inclusión financiera permitieron a Uruguay...
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Evaluación Mutua GAFILAT aprueba el Informe de Evaluación Mutua de Uruguay
05/12/2019El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), aprobó el Informe de Evaluación Mutua del sistema nacional de combate al lavado de activos y financiamiento del terrorismo uruguayo, bajo...
- 10/10/2018
Inscripción en el Registro de Sujetos Obligados del Sector No Financiero
Según lo establecido en el Artículo 92 del Decreto 379/018, los Sujetos Obligados del Sector No Financieros deben registrarse ante la SENACLAFT.
Proyectos con Participación Público - Privada (Ley 18.786)
Se adjunta el formulario que se deberá completar y presentar conjuntamente con los proyectos de participación público-privada (Ley 18.786) Se solicita descargar el archivo, completarlo efectuando…
Formulario PPP (.docx 129 KB)-
Remuneraciones
Sueldos de administrativos, escribanos, contadores, abogados, entre otros funcionarios de Senaclaft.
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