El BCU habilitó la presentación digital de los ROS para los Sujetos Obligados del sector no financiero
04/10/2021
Los Sujetos Obligados del Sector No Financiero, podrán enviar los Reportes de Operaciones Sospechosas, vía Online.
Transparencia
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Reporte ROS Online -
Invitación a capacitaciones Comunicado SENACLAFT - Capacitaciones Sujetos Supervisados
10/09/2021SENACLAFT invita a sus sujetos supervisados y al público en general a participar en los talleres de capacitación gratuitos online.
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Video Tutorial Video tutorial sobre la Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo.
18/05/2021La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) pone a disposición de los Sujetos Obligados y la Ciudadanía en general, un video...
- 18/05/2021Materiales didácticos
Video tutorial sobre la Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo.
La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) pone a disposición de los Sujetos Obligados y la Ciudadanía en general, un video...
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Memoria Memoria Anual SENACLAFT - Año 2020
28/04/2021En este documento se exponen las principales actividades desarrolladas por la Secretaria Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) en el año...
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Comunicado Atención de público en Torre Ejecutiva y Galería Caubarrere
02/12/2020Cambios en horarios y contactos
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Comunicado Comunicado de Prensa
26/09/2020Comunicado de prensa de la SENACLAFT acerca de los FinCEN Files.
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Comunicado Comunicado de Prensa
07/08/2020En virtud de las publicaciones realizadas en redes sociales por la Sra. Fiege, se comunica a la opinión pública lo siguiente:
- 26/02/2020Guías
Red de Recuperación de Activos de GAFILAT
La Red de Recuperación de Activos (RRAG) fue creada en 2010 en el marco del entonces Grupo de Acción Financiera de América del Sur (GAFISUD, actual GAFILAT) con el apoyo de la Oficina de las...
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