Comunicado de Prensa
La Providencia de fecha 15 de julio de 2020 fue dictada en el expediente administrativo N° 2018-2-1-00004864 caratulado Sr. E. M - Solicitud de Información, referente al profesor de Educación Física (personal trainer) de la Familia Balcedo Fiege.
La actuación de esta Secretaría consistió en colaborar como auxiliar de la justicia en el marco de la causa judicial que investiga al Sr. Marcelo Balcedo y a su esposa.
En dicha instancia se labró acta al Sr. E. M, la que fue remitida a la Fiscalía General de la Nación.
De la actuación realizada no surgieron elementos de convicción suficientes que indicaran que el Sr. E. M desarrollara actividades como sujeto obligado al cumplimiento de las normas de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.
En consecuencia y no habiéndose constatado actividad alguna sujeta al control de la Senaclaft se procedió al archivo del expediente.
Secretario Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
Dr. Jorge O. Chediak