Próxima actualización de Lista PEP a Mayo de 2025.
02/04/2025
Actualización Lista PEP con nuevos cargos entrantes en primera semana de Mayo de 2025.
Transparencia
-
Actualización Lista PEP 2025. -
Webinars Webinars sobre el Rol de los Sujetos Obligados no Financieros y Caso Práctico
11/02/2025Ponemos a disposición las grabaciones de los webinars sobre Rol de los Sujetos Obligados no Financieros y Caso Práctico.
- 16 al 20 de Dic del 2024Plataforma zoom
“Caso Práctico - Análisis de Riesgo y Debida Diligencia”.
Desde la SENACLAFT, tenemos el agrado de invitarlos a las capacitaciones que se realizarán por Zoom entre los días 16 a 20 de diciembre de 2024, bajo el título: “Caso Práctico - Análisis de Riesgo...
- 09 al 12 de Dic del 2024Plataforma zoom
Presentación del Catálogo Digital de Trámites y Recursos de SENACLAFT para los Sujetos Obligados no Financieros.
Con la colaboración del área de Comunicación Presidencial, presentamos el Catálogo Digital de Trámites y Recursos de SENACLAFT para los Sujetos Obligados no Financieros.
- 09/12/2024
Instructivo
Catálogo de Trámites y Servicios de SENACLAFT
Con la colaboración del área de Comunicación Presidencial, presentamos el Catálogo Digital de Trámites y Recursos de SENACLAFT para los Sujetos Obligados no Financieros.
Catálogo de Trámites y Recursos de SENACLAFT (.pdf 2626 KB) -
Lista PEP Publicación lista PEP en el Catálogo Nacional de Datos Abiertos
11/09/2024Publicación lista PEP en el Catálogo Nacional de Datos Abiertos
- 02/09/2024 - Informe Estadístico 2019-2023
Informe Estadístico 2019-2023
El Informe Estadístico SENACLAFT está elaborado en base a la información brindada por los Organismos Estatales que comprenden el Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento...
Informe Estadístico 2019-2023 (.pdf 502 KB) - 01/08/2024
RESOLUCIÓN Nº 272/2024 referida a Debida Diligencia del Cliente.
Se aprobó una resolución de caracter vinculante para el cumplimiento de los procedimientos de Debida Diligencia del Cliente de los sujetos obligados del sector no financiero.
-
Nueva Resolución SENACLAFT RESOLUCIÓN Nº 272/2024 referida a Debida Diligencia del Cliente.
01/08/2024Se aprobó una resolución de caracter vinculante para el cumplimiento de los procedimientos de Debida Diligencia del Cliente de los sujetos obligados del sector no financiero.
- 28/05/2024
Informes
Monitor de Inspecciones y Sanciones SENACLAFT
Se presentan datos sobre inspecciones, incumplimientos normativos por sector y las sanciones aplicadas por parte de la SENACLAFT
Incumplimientos Normativos y Sanciones 2023 (.pdf 528 KB)Incumplimientos Normativos y Sanciones 1er. Semestre de 2024 (.pdf 464 KB)
Mostrando 11 - 20 de 76 resultados