Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo

Transparencia

• Memoria Anual

  Memoria Anual SENACLAFT 2022

  

  12/04/2023

  Se pone a disposición la Memoria anual de la SENACLAFT - Año 2022.

• SENACLAFT-Sector Inmobiliario

  Intercambio SENACLAFT - Sector Inmobiliario

  

  11/04/2023

  Reunión con integrantes de la Comisión Directiva de la AEU y a las autoridades de las diferentes Cámaras Inmobiliarias y Construcción.

• Nueva lista BONT de DGI

  Se actualizó la Lista BONT de DGI

  

  11/01/2023

  La nueva Lista actualizada de países de Baja o Nula Tributación de DGI entró en vigor el 01 de Enero de 2023.

• Comunicado SENACLAFT

  URUGUAY asume presidencia Pro-Tempore de GAFILAT

  

  16/12/2022

  Concluyó el XLVI Pleno de Representantes del GAFILAT en la Ciudad de Buenos Aires – Argentina. En el marco del mismo, se determinó el traspaso de la Presidencia Pro-Témpore de GAFILAT a la...

• 01/12/2022

  Informes

  Informe Estadístico SENACLAFT en materia de combate al LA y el FT - 2017 - 2021.

  El Sistema Nacional de Estadísticas que administra la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) incluye la información de cinco...

  Informe Estadístico SENACLAFT 2017- 2021 (.pdf 506 KB)
• Informe Estadístico 2017-2021

  Informe Estadístico SENACLAFT en materia de combate al LA y el FT - Período 2017 - 2021.

  

  01/12/2022

  Se publicó el Informe Estadístico SENACLAFT en materia de combate al LA y el FT - Período 2017 - 2021.

• Normativa y Debida Diligencia

  Capacitación en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo - "Normativa y Debida Diligencia"

  

  26/10/2022

  La Senaclaft con el apoyo de Educantel tiene el gusto de invitarlos a la instancia de Capacitación en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, denominada "Normativa y...

• Proyectos Cannabis

  Actualización de instructivo para proyectos relacionados con Cannabis - Mayo 2022

  

  13/05/2022

  Se actualiza el instructivo relacionado con la documentación a presentar para proyectos relacionados con Cannabis.

• Pautas sancionatorias

  Nuevas pautas para la aplicación de sanciones ante incumplimientos de la normativa Antilavado y contra Fin. Terrorista

  

  22/03/2022

  Se sustituye la Resolución 016/017 del 24 de octubre de 2017 por la 016/022 del 22 de marzo de 2022.

• 09/03/2022

  Memoria Anual SENACLAFT 2021

  Se pone a disposición la Memoria anual de la SENACLAFT - Año 2021