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Canal Institucional SENACLAFT en YouTube

Materiales didácticos

SENACLAFT ofrece a sus Sujetos Colaboradores y a la ciudadanía en general, contenidos relacionados con la lucha contra el Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
YouTube

A continuación, listamos los videos disponibles en nuestro canal de YouTube, agrupados por sectores de actividad de manera de que sea más sencilla su identificación:

 

Acceso Directo a Canal YouTube de SENACLAFT

 

Tutoriales de interés general sobre medidas de prevención de LA/FT

 

Título del video

Link

Tutorial sobre Administración de Riesgos antilavado para los SO del Sector no financiero

https://youtu.be/7wGq6oR34Fs

Tutorial sobre medidas de prevención contra el financiamiento del terrorismo

https://youtu.be/uCrT_fwpXKo

 

Programa de capacitaciones sobre prevención de lavado de activos

 

Sectores Casinos, Comerciantes de Antigüedades, Obras de Arte, Metales y Piedras Preciosas

 

Título del video

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Gestión y Análisis de Riesgos de LA/FT/PADM

https://youtu.be/H_LvF_BPu3w

Reportes de Operaciones Sospechosas de LA/FT/PADM

https://youtu.be/9fWb5fVUtLQ

Normativa, Debida Diligencia y Sanciones Aplicables

https://youtu.be/kpM9a0p_MBo

 

Sectores Abogados, Proveedores de Servicios Societarios

 

Título del video

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Gestión y Análisis de Riesgos de LA/FT/PADM

https://youtu.be/l4fgBEu3wao

Reportes de Operaciones Sospechosas de LA/FT/PADM

https://youtu.be/wf5UmnEOKpc

Normativa, Debida Diligencia y Sanciones Aplicables

https://youtu.be/7YwRahi7Db0

 

Sector Contadores

 

Título del video

Link

Gestión y Análisis de Riesgos de LA/FT/PADM

https://youtu.be/BIKsNc3ejlA

Reportes de Operaciones Sospechosas de LA/FT/PADM

https://youtu.be/4GGGkzaRVus

Normativa, Debida Diligencia y Sanciones Aplicables

https://youtu.be/7YwRahi7Db0

 

 

 

Sector Zonas Francas

 

Título del video

Link

Gestión y Análisis de Riesgos de LA/FT/PADM

https://youtu.be/_js6SSjOPjo

Reportes de Operaciones Sospechosas de LA/FT/PADM

https://youtu.be/yx47vSHp3CY

Normativa, Debida Diligencia y Sanciones Aplicables

https://youtu.be/T6yUz4bWJ8U

 

Sectores Escribanos, Inmobiliario, Rematadores

 

Título del video

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Gestión y Análisis de Riesgos de LA/FT/PADM

https://youtu.be/ZDnIb8gEfFg

Reportes de Operaciones Sospechosas de LA/FT/PADM

https://youtu.be/g5nNVBw7oR8

Normativa, Debida Diligencia y Sanciones Aplicables

https://youtu.be/I2T8umUhVMI

 

Sector Organizaciones Sin Fines de Lucro

 

Título del video

Link

Gestión y Análisis de Riesgos de LA/FT/PADM

https://youtu.be/xTzM0ic5r_U

Reportes de Operaciones Sospechosas de LA/FT/PADM

https://youtu.be/5fy5JM124n4

Normativa, Debida Diligencia y Sanciones Aplicables

https://youtu.be/KuPtfgjEvIE

 

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