Canal Institucional SENACLAFT en YouTube
Materiales didácticos
A continuación, listamos los videos disponibles en nuestro canal de YouTube, agrupados por sectores de actividad de manera de que sea más sencilla su identificación:
Acceso Directo a Canal YouTube de SENACLAFT:
Tutoriales de interés general sobre medidas de prevención de LA/FT
Título del video | Link |
Tutorial sobre Administración de Riesgos antilavado para los SO del Sector no financiero | |
Tutorial sobre medidas de prevención contra el financiamiento del terrorismo |
Programa de capacitaciones sobre prevención de lavado de activos
Sectores Casinos, Comerciantes de Antigüedades, Obras de Arte, Metales y Piedras Preciosas
Título del video | Link |
Gestión y Análisis de Riesgos de LA/FT/PADM | |
Reportes de Operaciones Sospechosas de LA/FT/PADM | |
Normativa, Debida Diligencia y Sanciones Aplicables |
Sectores Abogados, Proveedores de Servicios Societarios
Título del video | Link |
Gestión y Análisis de Riesgos de LA/FT/PADM | |
Reportes de Operaciones Sospechosas de LA/FT/PADM | |
Normativa, Debida Diligencia y Sanciones Aplicables |
Sector Contadores
Título del video | Link |
Gestión y Análisis de Riesgos de LA/FT/PADM | |
Reportes de Operaciones Sospechosas de LA/FT/PADM | |
Normativa, Debida Diligencia y Sanciones Aplicables |
Sector Zonas Francas
Título del video | Link |
Gestión y Análisis de Riesgos de LA/FT/PADM | |
Reportes de Operaciones Sospechosas de LA/FT/PADM | |
Normativa, Debida Diligencia y Sanciones Aplicables |
Sectores Escribanos, Inmobiliario, Rematadores
Título del video | Link |
Gestión y Análisis de Riesgos de LA/FT/PADM | |
Reportes de Operaciones Sospechosas de LA/FT/PADM | |
Normativa, Debida Diligencia y Sanciones Aplicables |
Sector Organizaciones Sin Fines de Lucro
Título del video | Link |
Gestión y Análisis de Riesgos de LA/FT/PADM | |
Reportes de Operaciones Sospechosas de LA/FT/PADM | |
Normativa, Debida Diligencia y Sanciones Aplicables |