10/09/2021
Comunicado SENACLAFT - Capacitaciones Sujetos Supervisados
SENACLAFT invita a sus sujetos supervisados y al público en general a participar en los talleres de capacitación gratuitos online.
Seguridad
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Video Tutorial Video tutorial sobre la Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo.
18/05/2021La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) pone a disposición de los Sujetos Obligados y la Ciudadanía en general, un video...
- 18/05/2021
Materiales didácticos
Video tutorial sobre la Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo.
La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) pone a disposición de los Sujetos Obligados y la Ciudadanía en general, un video...
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Guía Financiamiento del terrorismo – Definiciones y Características para el Sujeto Obligado del Sector No Financiero
02/10/2020Se pone a disposición de los Sujetos Obligados del Sector No Financiero, material de referencia para la comprensión y atención de los riesgos de Financiamiento del Terrorismo.
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Campaña #Enfocate - Campaña Responsable "Noche de la Nostalgia 2020"
21/08/2020En el tránsito no asumas riesgos. Si vas a conducir no consumas alcohol u otras drogas.
Este año estamos atravesando una situación de pandemia global sin precedentes y asumimos el desafío... -
21/08/2020Campaña #Enfocate - En el tránsito no asumas riesgos. Si vas a conducir no consumas alcohol u otras drogas.
Este año estamos atravesando una situación de pandemia global sin precedentes y asumimos el desafío como sociedad de enfocarnos más que nunca en cuidarnos, en la prevención, en desarrollar hábitos...
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Comunicado GAFILAT - COVID 19 Comunicado del GAFILAT sobre COVID-19 y los riesgos asociados de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
08/04/2020Ante el nuevo escenario mundial derivado de la pandema del COVID-19, el GAFILAT emite un comunicado sobre los riesgos emergentes.
- 26/02/2020
Guías
Red de Recuperación de Activos de GAFILAT
La Red de Recuperación de Activos (RRAG) fue creada en 2010 en el marco del entonces Grupo de Acción Financiera de América del Sur (GAFISUD, actual GAFILAT) con el apoyo de la Oficina de las...
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Evaluación Mutua GAFILAT aprueba el Informe de Evaluación Mutua de Uruguay
05/12/2019El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), aprobó el Informe de Evaluación Mutua del sistema nacional de combate al lavado de activos y financiamiento del terrorismo uruguayo, bajo...
- 15/07/2019
Informes
Tipologías de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo - GAFILAT
Informe de Tipologías Regionales GAFILAT - 2010 - 2016
Tipologías Regionales GAFILAT 2009- 2016 (.pdf 6786 KB)
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