Seguridad

Nueva lista BONT de DGI
Se actualizó la Lista BONT de DGI

11/01/2023
La nueva Lista actualizada de países de Baja o Nula Tributación de DGI entró en vigor el 01 de Enero de 2023.
Comunicado SENACLAFT
URUGUAY asume presidencia Pro-Tempore de GAFILAT

16/12/2022
Concluyó el XLVI Pleno de Representantes del GAFILAT en la Ciudad de Buenos Aires – Argentina. En el marco del mismo, se determinó el traspaso de la Presidencia Pro-Témpore de GAFILAT a la...
20/10/2022
Ley N° 20.075 de fecha 20/10/2022 .
Se crea en la Fiscalía General de la Nación una "Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos", que tendrá competencia nacional para investigar los delitos de Lavado de Activos...
Conversatorio Prevención de LA
Conversatorio "Hablemos de Prevención" organizado por UAF Rep. Dominicana, UAFE Ecuador y SEPRELAD Paraguay.

06/09/2022
En el marco de las capacitaciones brindadas por los países de GAFILAT para la comprensión de los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Entre los expertos disertantes de...
22/03/2022
Resolución N° 16/022 del 22/03/2022
Se establecen las pautas para la aplicación de sanciones a sujetos obligados no financieros ante incumplimientos de las normas de prevención de lavado de activos.
09/03/2022
Memoria Anual SENACLAFT 2021
Se pone a disposición la Memoria anual de la SENACLAFT - Año 2021
Memoria Anual
Memoria Anual SENACLAFT 2021

03/02/2022
Se pone a disposición la Memoria anual de la SENACLAFT - Año 2021.
Reporte ROS Online
El BCU habilitó la presentación digital de los ROS para los Sujetos Obligados del sector no financiero

04/10/2021
Los Sujetos Obligados del Sector No Financiero, podrán enviar los Reportes de Operaciones Sospechosas, vía Online.
24 de Sep del 2021
09:00 a 11:00 Hs Sector Proveedores de servicios y Abogados
Capacitaciones antilavado y contra el financiamiento del terrorismo - Normativa, D. Diligencia y Sanciones Aplicables.
Los invitamos a participar de la segunda edición del programa de capacitaciones sobre prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva...
22 de Sep del 2021
09:00 a 11:00 Hs Casinos y Comerciantes de antigüedades, obras de arte, metales y piedras preciosas.
Capacitaciones antilavado y contra el financiamiento del terrorismo - Normativa, D. Diligencia y Sanciones Aplicables.
Los invitamos a participar de la segunda edición del programa de capacitaciones sobre prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva...