Se establecen las normas para la prevención y represión de la ciberdelincuencia y su inclusión en la lista de delitos determinantes de Lavado de Activos.
Se aprobó una resolución de caracter vinculante para el cumplimiento de los procedimientos de Debida Diligencia del Cliente de los sujetos obligados del sector no financiero.
Se aprobó una resolución de caracter vinculante para el cumplimiento de los procedimientos de Debida Diligencia del Cliente de los sujetos obligados del sector no financiero.
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Se pone a disposición un nuevo cursillo sobre Tipologías Nacionales de LA para todo público.
La SENACLAFT en conjunto con Educantel, lanzan la actividad de capacitación "Guías de Señales y Alertas de Lavado de Activos y Financiamiento del terrorismo" destinada a Sujetos...
Actualización de la lista de Personas Expuestas Políticamente para el mes de Julio
Nuevas funcionalidades para el sistema de Notificaciones Electrónicas para facilitar el intercambio con los Sujetos Obligados.
Compartimos el siguiente compilado de tipologías nacionales, en materia de lavado de activos (LA).
Se presentan datos sobre inspecciones, incumplimientos normativos por sector y las sanciones aplicadas por parte de la SENACLAFT
