Reporte de Operación Sospechosa
26/02/2024
El Reporte de Operación Sospechosa (ROS), constituye uno de los insumos más importantes y el pilar básico en el que se asienta todo del sistema ALA/CFT, dado que permite prevenir y detectar, en...
Sujetos Obligados
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ROS -
Plenaria de GAFILAT XLVIII Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica - Presidencia Uruguaya
15/12/2023La República Oriental del Uruguay completa su término en la presidencia del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) habiendo atendido sus objetivos centrados en el fortalecimiento de...
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Registro de Sujetos Obligados Instructivo actualizado para el Registro de Sujetos Obligados y procedimdiento de altas y bajas Art. 77b Dec. 379/019
02/10/2023Se actualiza el instructivo del Registro de Sujetos Obligados de SENACLAFT y el formulario a presentar para comunicar las altas/bajas de integración del directorio y/o accionistas.
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Informe Estadístico Informe Estadístico 2018- 2022 - SENACLAFT
01/09/2023El Informe Estadístico SENACLAFT está elaborado en base a la información brindada por los Organismos Estatales que comprenden el Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento...
- 01/09/2023 - Informe estadístico 2018 - 22
Informe Estadístico 2018- 2022 - SENACLAFT
El Informe Estadístico SENACLAFT está elaborado en base a la información brindada por los Organismos Estatales que comprenden el Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento...
Informe Estadístico SENACLAFT 2018- 2022 (.pdf 417 KB) - 01/09/2023
Informes
Informe Estadístico 2018- 2022 - SENACLAFT
El mismo está confeccionado en base a la información brindada por los Organismos Estatales que comprenden el Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo del...
Informe Estadístico SENACLAFT 2018- 2022 (.pdf 417 KB) -
Proyectos Cannabis Actualización del instructivo para proyectos relacionados con Cannabis - Agosto 2023
31/07/2023Se actualiza a Agosto de 2023, el instructivo relacionado con la documentación a presentar para proyectos relacionados con Cannabis.
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Evaluación Nacional de Riesgos Evaluación Nacional de Riesgos de LA/FT - Julio 2023
26/07/2023Se publica la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo a Julio de 2023.
- 26/07/2023
Informes
EVALUACION NACIONAL DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO - JULIO 2023
El presente documento fue elaborado por el Consultor Internacional Dr. Alejandro Montesdeoca con el apoyo de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento...
Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo - JULIO 2023 (.pdf 2190 KB) - 12/05/2023
Guías
Guías y material de referencia de GAFI/GAFILAT/SENACLAFT para el Sector No Financiero
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y sus grupos regionales tipo GAFI crean y difunden guías y manuales de mejores prácticas para el cumplimiento de los estándares internacionales...
Evaluación Nacional de Riesgos de LA/FT - URUGUAY 2023 (.pdf 2190 KB)11 adjuntos másRecomendaciones del GAFI - Actualizadas a Julio 2022 (.pdf 2858 KB)
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