Sujetos Obligados

Informe Estadístico 2017-2021
Informe Estadístico SENACLAFT en materia de combate al LA y el FT - Período 2017 - 2021.

01/12/2022
Se publicó el Informe Estadístico SENACLAFT en materia de combate al LA y el FT - Período 2017 - 2021.
Normativa y Debida Diligencia
Capacitación en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo - "Normativa y Debida Diligencia"

26/10/2022
La Senaclaft con el apoyo de Educantel tiene el gusto de invitarlos a la instancia de Capacitación en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, denominada "Normativa y...
20/10/2022
Ley N° 20.075 de fecha 20/10/2022 .
Se crea en la Fiscalía General de la Nación una "Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos", que tendrá competencia nacional para investigar los delitos de Lavado de Activos...
Conversatorio Prevención de LA
Conversatorio "Hablemos de Prevención" organizado por UAF Rep. Dominicana, UAFE Ecuador y SEPRELAD Paraguay.

06/09/2022
En el marco de las capacitaciones brindadas por los países de GAFILAT para la comprensión de los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Entre los expertos disertantes de...
Proyectos Cannabis
Actualización de instructivo para proyectos relacionados con Cannabis - Mayo 2022

13/05/2022
Se actualiza el instructivo relacionado con la documentación a presentar para proyectos relacionados con Cannabis.
Pautas sancionatorias
Nuevas pautas para la aplicación de sanciones ante incumplimientos de la normativa Antilavado y contra Fin. Terrorista

22/03/2022
Se sustituye la Resolución 016/017 del 24 de octubre de 2017 por la 016/022 del 22 de marzo de 2022.
09/03/2022
Memoria Anual SENACLAFT 2021
Se pone a disposición la Memoria anual de la SENACLAFT - Año 2021
Sistema de Agenda Electrónica
Se habilita la Agenda Electronica para Domel - Reserva de Turnos

04/02/2022
A fin de facilitar la reserva de turnos para presentar la documentación para la constitución de Domel se habilita el Sistema de Agenda Electrónica
Se aclara a quienes ya solicitaron agenda...
Informe Estadístico
Informe Estadístico SENACLAFT en materia de combate al Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo 2019 -2020.

03/02/2022
El Sistema Nacional de Estadísticas que administra la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) incluye la información de cinco...
Memoria Anual
Memoria Anual SENACLAFT 2021

03/02/2022
Se pone a disposición la Memoria anual de la SENACLAFT - Año 2021.