Comunicado de Prensa
26/09/2020
Comunicado de prensa de la SENACLAFT acerca de los FinCEN Files.
Sujetos Obligados
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Comunicado - 08/09/2020
Guías/Formularios para Debida Diligencia para Sujetos Obligados - Sector No Financiero
Se ponen a disposición de los Sujetos Obligados no financieros, seis formularios o guías elaborados para cada Sector, a efectos de facilitarles la realización de la debida diligencia de sus clientes…
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Comunicado Comunicado de Prensa
07/08/2020En virtud de las publicaciones realizadas en redes sociales por la Sra. Fiege, se comunica a la opinión pública lo siguiente:
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Comunicado GAFILAT - COVID 19 Comunicado del GAFILAT sobre COVID-19 y los riesgos asociados de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
08/04/2020Ante el nuevo escenario mundial derivado de la pandema del COVID-19, el GAFILAT emite un comunicado sobre los riesgos emergentes.
- 26/03/2020
Preguntas frecuentes para las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL)
Se presentan una lista de preguntas frecuentes para el Sector de Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), mediante el cual, los interesados podrán encontrar información de interés y respuestas a...
- 26/02/2020
Guías
Red de Recuperación de Activos de GAFILAT
La Red de Recuperación de Activos (RRAG) fue creada en 2010 en el marco del entonces Grupo de Acción Financiera de América del Sur (GAFISUD, actual GAFILAT) con el apoyo de la Oficina de las...
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Memoria Memoria Anual SENACLAFT - Año 2019
30/01/2020En este documento se exponen las principales actividades desarrolladas por la Secretaria Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) en el año...
- 30/01/2020
Informes
Memoria de Actividades SENACLAFT - Año 2019
En este documento se exponen las principales actividades desarrolladas por la Secretaria Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) en el año...
Memoria Anual SENACLAFT 2019 (.pdf 299 KB) -
Evaluación GAFILAT - Uruguay El Grupo de Acción Financiera Latinoamérica (GAFILAT) publicó el Informe de Evaluación Mutua de Uruguay.
22/01/2020Gafilat ha publicado el texto completo del “Informe de evaluación mutua” que el grupo ha realizado sobre el sistema implementado por Uruguay para prevenir el lavado de activos y el financiamiento...
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Curso de Prevención de LA/FT Se habilita el "Curso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo"
10/12/2019Queda disponible a todo público y de forma gratuita, el "Curso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de SENACLAFT"
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