Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo

Sujetos Obligados

• Memoria

  Memoria Anual SENACLAFT - Año 2020

  

  28/04/2021

  En este documento se exponen las principales actividades desarrolladas por la Secretaria Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) en el año...

• Comunicado

  Atención de público en Torre Ejecutiva y Galería Caubarrere

  

  02/12/2020

  Cambios en horarios y contactos

• 23/10/2020

  Materiales didácticos

  Como administrar los Riesgos en el Sector No Financiero

  Video tutorial sobre la Administración de Riesgos para los Sujetos Obligados del Sector No Financiero.

• Video Tutorial

  Video tutorial sobre la Administración de Riesgos para los Sujetos Obligados del Sector No Financiero.

  

  23/10/2020

  La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) pone a disposición de los Sujetos Obligados, un video didáctico para auxiliar al...

• Guía

  Financiamiento del terrorismo – Definiciones y Características para el Sujeto Obligado del Sector No Financiero

  

  02/10/2020

  Se pone a disposición de los Sujetos Obligados del Sector No Financiero, material de referencia para la comprensión y atención de los riesgos de Financiamiento del Terrorismo.

• Comunicado

  Comunicado de Prensa

  

  26/09/2020

  Comunicado de prensa de la SENACLAFT acerca de los FinCEN Files.

• 08/09/2020

  Guías/Formularios para Debida Diligencia para Sujetos Obligados - Sector No Financiero

  Se ponen a disposición de los Sujetos Obligados no financieros, seis formularios o guías elaborados para cada Sector, a efectos de facilitarles la realización de la debida diligencia de sus clientes…

• Comunicado

  Comunicado de Prensa

  

  07/08/2020

  En virtud de las publicaciones realizadas en redes sociales por la Sra. Fiege, se comunica a la opinión pública lo siguiente:

• Comunicado GAFILAT - COVID 19

  Comunicado del GAFILAT sobre COVID-19 y los riesgos asociados de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

  

  08/04/2020

  Ante el nuevo escenario mundial derivado de la pandema del COVID-19, el GAFILAT emite un comunicado sobre los riesgos emergentes.

• 26/03/2020

  Preguntas frecuentes para las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL)

  Se presentan una lista de preguntas frecuentes para el Sector de Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), mediante el cual, los interesados podrán encontrar información de interés y respuestas a...