Sujetos Obligados | Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo

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Sujetos Obligados

20/09/2021
Guías
Guías para Debida Diligencia para Sujetos Obligados - Zonas Francas Versión 2 - SET 2021
Se ponen a disposición las guías actualizadas en su versión 2. Van dirigidas a los Sujetos Obligados del Sector Zonas Francas (excluidos los mencionados por el artículo 70 del Decreto Nº 379/018,...

Instructivo para Guías de Debida Diligencia - Sector Zonas Francas - SET 2021 (.docx 12.29 KB)

Guías/Formularios de Debida Diligencia para Persona Física - Sector Zonas Francas - Formato Odt - Versión 2 - SET 2021 (.odt 26.31 KB)
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20/09/2021
Guías
Guías/formularios para Debida Diligencia de Compraventas de Antigüedades, arte y metales y piedras preciosas - SET 21
Se ponen a disposición de los Sujetos Obligados no financieros, seis formularios o guías elaborados para cada Sector, a efectos de facilitarles la realización de la debida diligencia de sus...

Instructivo para Guías/Formularios de Debida Diligencia - Antigüedades, obras de arte y met. y p. preciosas - Ver. Word - NOV 21 (.docx 667.76 KB)

Instructivo para Guías/Formularios de Debida Diligencia - Antigüedades, obras de arte y met. y p. preciosas - Ver. PDF - NOV 21 (.pdf 439.36 KB)
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20/09/2021
Guías
Guías/formularios para Debida Diligencia para Sujetos Obligados - Sector Abogados - SET 2021
Se ponen a disposición de los Sujetos Obligados no financieros, seis formularios o guías elaborados para cada Sector, a efectos de facilitarles la realización de la debida diligencia de sus...

Instructivo de Guías/Formularios del Sector Abogados - Versión Word - NOV 2021 (.docx 670.07 KB)

Instructivo de Guías/Formularios del Sector Abogados - Versión PDF - NOV 2021 (.pdf 443.61 KB)
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20/09/2021
Guías
Guías/formularios para Debida Diligencia para Sujetos Obligados - Sector Casinos - SET 2021
Se ponen a disposición de los Sujetos Obligados no financieros, seis formularios o guías elaborados para cada Sector, a efectos de facilitarles la realización de la debida diligencia de sus...

Instructivo de Guías/formularios de Debida Diligencia - Sector Casinos - Versión Word- NOV 2021 (.docx 667.9 KB)

Instructivo de Guías/formularios de Debida Diligencia - Sector Casinos - Versión PDF - NOV 2021 (.pdf 438.64 KB)
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20/09/2021
Guías
Guías/formularios para Debida Diligencia para Sujetos Obligados - Sector Contadores - SET 2021
Se ponen a disposición de los Sujetos Obligados no financieros, seis formularios o guías elaborados para cada Sector, a efectos de facilitarles la realización de la debida diligencia de sus...

Instructivo de Guías/Formularios de Debida Diligencia - Sector Contadores - Versión Word - NOV 2021 (.docx 671.06 KB)

Instructivo de Guías/Formularios de Debida Diligencia - Sector Contadores - Versión PDF - NOV 2021 (.pdf 449.13 KB)
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20/09/2021
Guías
Guías/formularios para Debida Diligencia para Sujetos Obligados - Sector Escribanos - SET 2021
Se ponen a disposición de los Sujetos Obligados no financieros, seis formularios o guías elaborados para cada Sector, a efectos de facilitarles la realización de la debida diligencia de sus...

Instructivo de Guías/Formularios de Debida Diligencia - Sector Escribanos - Versión Word -NOV 2021 (.docx 670.05 KB)

Instructivo de Guías/Formularios de Debida Diligencia - Sector Escribanos - Versión PDF -NOV 2021 (.pdf 444.77 KB)
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20/09/2021
Guías
Guías/formularios para Debida Diligencia para Sujetos Obligados - Sector Inmobiliario y Constructoras - SET 2021
Se ponen a disposición de los Sujetos Obligados no financieros, seis formularios o guías elaborados para cada Sector, a efectos de facilitarles la realización de la debida diligencia de sus...

Instructivo de Guías/Formularios de Debida Diligencia - Sector Inmobiliario y Constructoras - Versión Word - NOV 2021 (.docx 669.61 KB)

Instructivo de Guías/Formularios de Debida Diligencia - Sector Inmobiliario y Constructoras - Versión PDF - NOV 2021 (.pdf 439.37 KB)
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20/09/2021
Guías
Guías/formularios para Debida Diligencia para Sujetos Obligados - Sector Prov. de Servicios Societarios - SET 2021
Se ponen a disposición de los Sujetos Obligados no financieros, seis formularios o guías elaborados para cada Sector, a efectos de facilitarles la realización de la debida diligencia de sus...

Instructivo de Guías/Formularios de Debida Diligencia - Sector Prov. de Servicios Societarios - Versión Word - NOV 2021 (.docx 668.48 KB)

Instructivo de Guías/Formularios de Debida Diligencia - Sector Prov. de Servicios Societarios - Versión PDF - NOV 2021 (.pdf 444.94 KB)
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20/09/2021
Guías
Guías/formularios para Debida Diligencia para Sujetos Obligados - Sector Rematadores - SET 2021
Se ponen a disposición de los Sujetos Obligados no financieros, seis formularios o guías elaborados para cada Sector, a efectos de facilitarles la realización de la debida diligencia de sus...

Instructivo de Guías/formularios de Debida Diligencia - Sector Rematadores - Versión Word- NOV 2021 (.docx 668.6 KB)

Instructivo de Guías/formularios de Debida Diligencia - Sector Rematadores - Versión PDF - NOV 2021 (.pdf 442.69 KB)
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Instructivo para Cannabis.
Nuevo instructivo para proyectos relacionados con Cannabis.

17/09/2021
Se presenta el instructivo actualizado con la descripción de la documentación a presentar para proyectos relacionados con Cannabis.