Sujetos Obligados

Informe Estadístico 2017-2021
Informe Estadístico SENACLAFT en materia de combate al LA y el FT - Período 2017 - 2021.

01/12/2022
Se publicó el Informe Estadístico SENACLAFT en materia de combate al LA y el FT - Período 2017 - 2021.
Normativa y Debida Diligencia
Capacitación en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo - "Normativa y Debida Diligencia"

26/10/2022
La Senaclaft con el apoyo de Educantel tiene el gusto de invitarlos a la instancia de Capacitación en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, denominada "Normativa y...
Conversatorio Prevención de LA
Conversatorio "Hablemos de Prevención" organizado por UAF Rep. Dominicana, UAFE Ecuador y SEPRELAD Paraguay.

06/09/2022
En el marco de las capacitaciones brindadas por los países de GAFILAT para la comprensión de los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Entre los expertos disertantes de...
Proyectos Cannabis
Actualización de instructivo para proyectos relacionados con Cannabis - Mayo 2022

13/05/2022
Se actualiza el instructivo relacionado con la documentación a presentar para proyectos relacionados con Cannabis.
Pautas sancionatorias
Nuevas pautas para la aplicación de sanciones ante incumplimientos de la normativa Antilavado y contra Fin. Terrorista

22/03/2022
Se sustituye la Resolución 016/017 del 24 de octubre de 2017 por la 016/022 del 22 de marzo de 2022.
09/03/2022
Memoria Anual SENACLAFT 2021
Se pone a disposición la Memoria anual de la SENACLAFT - Año 2021
Sistema de Agenda Electrónica
Se habilita la Agenda Electronica para Domel - Reserva de Turnos

04/02/2022
A fin de facilitar la reserva de turnos para presentar la documentación para la constitución de Domel se habilita el Sistema de Agenda Electrónica
Se aclara a quienes ya solicitaron agenda...
Informe Estadístico
Informe Estadístico SENACLAFT en materia de combate al Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo 2019 -2020.

03/02/2022
El Sistema Nacional de Estadísticas que administra la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) incluye la información de cinco...
Memoria Anual
Memoria Anual SENACLAFT 2021

03/02/2022
Se pone a disposición la Memoria anual de la SENACLAFT - Año 2021.
28 de Ene del 2022
Página web oficial SENACLAFT
Actualización Lista PEP SENACLAFT a Enero 22
En el marco de la gestión de la Lista de PEP, la SENACLAFT, actualiza la misma periódicamente.