Sujetos Obligados

Registro
Se habilitó la inscripción en el Registro de Sujetos Obligados del Sector No Financieros

22/11/2018
Según lo establecido en el Artículo 92 del Decreto 379/018, los Sujetos Obligados del Sector No Financieros deben registrarse ante la SENACLAFT.
Nueva normativa
Se aprueba nueva normativa contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo

14/11/2018
En sesión de Consejo de Ministros del día 12 de noviembre de 2018 se aprobaron los decretos 379/018 y 380/018 que reglamentan la ley 19.574 de 20 de diciembre de 2017.
13/11/2018
Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo - Todos tenemos responsabilidades
Campaña de Concientización sobre la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo
Evaluación Uruguay/GAFILAT
Comenzó el proceso de Evaluación Mutua de Uruguay por parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica – GAFILAT

12/11/2018
El pasado viernes 09 de noviembre de 2018, comenzó el proceso de la Evaluación Mutua que el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) le realizará a nuestro país. El mencionado proceso...
Semana del GAFI en París
Semana del Grupo de Acción Financiero Internacional (GAFI) del 14 al 18 de Octubre

14/10/2018
Más de 800 funcionarios que representan a 204 jurisdicciones e incluye al FMI, la ONU y el Banco Mundial entre otros, acudirán a París para la "Semana del GAFI" en la Organización para...
10/10/2018
Inscripción en el Registro de Sujetos Obligados del Sector No Financiero
Según lo establecido en el Artículo 92 del Decreto 379/018, los Sujetos Obligados del Sector No Financieros deben registrarse ante la SENACLAFT.
Representantes del GAFILAT
Informe de evaluación mutua de República Dominicana

26/09/2018
En el marco de la XXXVII Reunión del Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), celebrada en la ciudad de Panamá, Panamá, los días 26 y 27 de julio de 2018...
Lavado de Activos
Aumentan los reportes de escribanos e inmobiliarias por lavado de activos

15/06/2018
Solo en 2017 informaron más operaciones sospechosas que en los cuatro años anteriores.
Ética y transparencia
Estrategia Nacional Contra el Lavado de Activos hace foco en Sector Inmobiliario, Societario, Financiero y Zonas Francas

14/06/2018
El impulso a la Estrategia Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva de Uruguay es una decisión político-...
01/06/2018
Informes
Las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
Estándares Internacionales sobre la Lucha contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Recomendaciones del GAFI (.pdf 2.2 MB)