Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo

Sujetos Obligados

• 06/08/2010

  Materiales didácticos

  Fuentes de Información

  Adjunto se encuentra la lista de fuentes de información abierta a los efectos de colaborar con los sujetos obligados en el cumplimiento de las exigencias determinadas en la normativa vigente.

• 01/09/2006

  Informes

  Tipologías de lavado de activos Colombia

  Este documento de compilación y síntesis de tipologías fue realizado por la Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF y se enmarca en las estrategias de...

  Descargar Tipología lavado de activos Colombia (.pdf 99 KB)

• Actualización del instructivo para proyectos relacionados con Cannabis - Agosto 2023

  Se actualiza a Agosto de 2023, el instructivo relacionado con la documentación a presentar para proyectos relacionados con Cannabis.

• Antilavado

  ¿Qué es el lavado de activos (LA)?
  Es la gestión que se realiza para ocultar o disimular el origen, ubicación, naturaleza, propiedad o control de activos y/o bienes obtenidos ilegalmente....

• Contra el financiamiento del terrorismo

  ¿Qué es el financiamiento del terrorismo?

  Para el orden jurídico uruguayo, el financiamiento del terrorismo está tipificado en el Art. 16 de la Ley 17.835 en la redacción dada por la Ley 18...

• Cursos y Seminarios de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

  Se encuentran disponibles a todo público y de forma gratuita, el "Curso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de SENACLAFT " y los Seminarios sobre Gestión y...

• Estándares internacionales

  Las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) constituyen un esquema de medidas completo y consistente que los países deben implementar para combatir el lavado de activos...

• Estándares internacionales

  Las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) constituyen un esquema de medidas completo y consistente que los países deben implementar para combatir el lavado de activos...

• Instructivo Proyectos Cannabis

  Se trata de la documentación a presentar por los solicitantes de licencias relacionadas con el cannabis, para la emisión del informe por parte de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado…

  Instructivo proyectos cannabis SENACLAFT (.docx 62 KB)

• Proyectos con Participación Público - Privada (Ley 18.786)

  Se adjunta el formulario que se deberá completar y presentar conjuntamente con los proyectos de participación público-privada (Ley 18.786) Se solicita descargar el archivo, completarlo efectuando…

  Formulario PPP (.docx 129 KB)