El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas notifica a través de las siguientes comunicaciones, a las personas y entidades bajo los regímenes internacionales aplicables de sanciones por...
Con fecha 16 de Mayo de 2019, se promulgó el Decreto N° 136/019 que reglamenta la Ley N° 19.749 contra el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.
El 15 de Mayo de 2019, fue aprobada la Ley N° 19.749 que consolida y adecua la legislación contra contra el financiamiento del terrorismo y la aplicación de sanciones financieras contra las...
El 18 de febrero vence el plazo establecido por el Decreto n.º 379, que reglamenta la Ley Antilavado, para que determinadas actividades y profesiones del sector no financiero se inscriban vía...
Se trata de una Guía emitida por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central del Uruguay.
Abogados, contadores, inmobiliarias, constructoras, casinos, vendedores de objetos de arte y proveedores de servicios societarios deben inscribirse en el registro creado por decreto reglamentario...
Según lo establecido en el Artículo 92 del Decreto 379/018, los Sujetos Obligados del Sector No Financieros deben registrarse ante la SENACLAFT.
En sesión de Consejo de Ministros del día 12 de noviembre de 2018 se aprobaron los decretos 379/018 y 380/018 que reglamentan la ley 19.574 de 20 de diciembre de 2017.
Campaña de Concientización sobre la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo
El pasado viernes 09 de noviembre de 2018, comenzó el proceso de la Evaluación Mutua que el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) le realizará a nuestro país. El mencionado proceso...
