Se trata de una Guía emitida por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central del Uruguay.
Abogados, contadores, inmobiliarias, constructoras, casinos, vendedores de objetos de arte y proveedores de servicios societarios deben inscribirse en el registro creado por decreto reglamentario...
Según lo establecido en el Artículo 92 del Decreto 379/018, los Sujetos Obligados del Sector No Financieros deben registrarse ante la SENACLAFT.
En sesión de Consejo de Ministros del día 12 de noviembre de 2018 se aprobaron los decretos 379/018 y 380/018 que reglamentan la ley 19.574 de 20 de diciembre de 2017.
Campaña de Concientización sobre la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo
El pasado viernes 09 de noviembre de 2018, comenzó el proceso de la Evaluación Mutua que el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) le realizará a nuestro país. El mencionado proceso...
Más de 800 funcionarios que representan a 204 jurisdicciones e incluye al FMI, la ONU y el Banco Mundial entre otros, acudirán a París para la "Semana del GAFI" en la Organización para...
Según lo establecido en el Artículo 92 del Decreto 379/018, los Sujetos Obligados del Sector No Financieros deben registrarse ante la SENACLAFT.
En el marco de la XXXVII Reunión del Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), celebrada en la ciudad de Panamá, Panamá, los días 26 y 27 de julio de 2018...
Solo en 2017 informaron más operaciones sospechosas que en los cuatro años anteriores.
