Sujetos Obligados

Curso de Prevención de LA/FT
Se habilita el "Curso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo"

10/12/2019
Queda disponible a todo público y de forma gratuita, el "Curso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de SENACLAFT"
Evaluación GAFILAT - Uruguay
Uruguay promovió la transparencia en el combate del lavado de activos en los últimos 15 años

10/12/2019
“Leyes de combate al lavado de activos, contra el financiamiento del terrorismo, de identificación del beneficiario final de sociedades anónimas, y de inclusión financiera permitieron a Uruguay...
Evaluación Mutua
GAFILAT aprueba el Informe de Evaluación Mutua de Uruguay

05/12/2019
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), aprobó el Informe de Evaluación Mutua del sistema nacional de combate al lavado de activos y financiamiento del terrorismo uruguayo, bajo...
29/11/2019
Decreto N° 355/019 del 29/11/2019
Se aprueban las normas relacionadas con el Domicilio Electrónico (DOMEL), como único medio válido de notificación a ser utilizado por SENACLAFT
Informe
Informe Estadístico SENACLAFT en materia de combate al Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo 2015 -2018.

01/11/2019
Se trata del Informe del Sistema Nacional de Estadísticas en materia de combate al Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo referente al período 2015-2018.
Guia
Guía de Mejores Prácticas para la Prevención del LA/FT en las Organizaciones Sin Fines de Lucro.

31/07/2019
Se emitió la Guía de Mejores Prácticas para la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo en las Organizaciones Sin Fines de Lucro.
15/07/2019
Informes
Tipologías de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo - GAFILAT
Informe de Tipologías Regionales GAFILAT - 2010 - 2016

Tipologías Regionales GAFILAT 2009- 2016 (.pdf 6.63 MB)
Reglamentación Ley N° 19.749
Se promulgó el Decreto N° 136/019 que reglamenta la Ley N° 19.749 del 15 de Mayo de 2019

17/05/2019
Con fecha 16 de Mayo de 2019, se promulgó el Decreto N° 136/019 que reglamenta la Ley N° 19.749 contra el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.
16/05/2019
Guías
Actualización de las listas del Consejo de Seg. de las NNUU
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas notifica a través de las siguientes comunicaciones, a las personas y entidades bajo los regímenes internacionales aplicables de sanciones por...

Comunicación SCA/2/19 (11) recibida el 01 de Mayo de 2019 (.pdf 169.68 KB)

Comunicación SCA/2/19 (14) recibida el 15 de Mayo de 2019 (.pdf 334.72 KB)
63 adjuntos más
16/05/2019
Decreto 136/019 Decreto 136/019 del 16 de Mayo de 2019
Con fecha 16 de Mayo de 2019, se promulgó el Decreto N° 136/019 que reglamenta la Ley N° 19.749 contra el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.