Sujetos Obligados

20/10/2012
Guías
Tipologías de lavado de activos
Descripción de los distintos tipos de lavado de activos definidos por la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú.
26/09/2012
Informes
Presentación nuevo escenario tras la aprobación de las nuevas 40 Recomendaciones del GAFI
Las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) constituyen un esquema de medidas completo y consistente que los países deben implementar para combatir el lavado de activos...

Descarga Presentación del nuevo escenario con las nuevas 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). (.pdf 574.03 KB)
26/09/2012
Materiales didácticos
Presentación nuevo escenario tras la aprobación de las nuevas 40 Recomendaciones del GAFI
El combate al antilavado de activos y el escenario tras la aprobación de las nuevas 40 recomendaciones del GAFI

Presentación de las nuevas 40 Recomendaciones del GAFI (.pdf 574.03 KB)
25/09/2012
Informes
Presentación Equipo Multidisciplinario
Equipo Multidisciplinario y Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Descargar Presentación Equipo Multidisciplinario (.pdf 364.85 KB)
02/05/2012
Informes
Compendio de tipologías de Lavado de Activos - GAFISUD
Este documento presenta algunas de las metodologías de lavado de activos y de financiación del terrorismo más utilizado, con el propósito de ayudar a las entidades...

Descargar Compendio de tipologías de lavado de activos (.pdf 1.25 MB)
01/04/2012
Informes
Presentación sobre el Sistema Antilavado de Activos
Aproximación al Sistema Antilavado de Activos uruguayo realizada por el Lic. Carlos Díaz Fraga, durante las jornadas de capacitación y actualización para el control y prevención del lavado de...

Descargar Presentación sobre el Sistema Antilavado de Activos (.pdf 827.04 KB)
01/10/2010
Informes
Tipologías regionales: Actividades y Profesiones No-Financieras Designadas
Este documento presenta algunas de las metodologías de lavado de activos y de financiación del terrorismo más utilizadas, con el propósito de ayudar a las entidades reportantes y a la sociedad en...

Descargar Documento completo_tipologías y ejemplos_APNFD (.pdf 579.59 KB)
06/08/2010
Materiales didácticos
Fuentes de Información
Adjunto se encuentra la lista de fuentes de información abierta a los efectos de colaborar con los sujetos obligados en el cumplimiento de las exigencias determinadas en la normativa vigente.
01/09/2006
Informes
Tipologías de lavado de activos Colombia
Este documento de compilación y síntesis de tipologías fue realizado por la Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF y se enmarca en las estrategias de...

Descargar Tipología lavado de activos Colombia (.pdf 99.26 KB)
Actualización del instructivo para proyectos relacionados con Cannabis - Agosto 2023
Se actualiza a Agosto de 2023, el instructivo relacionado con la documentación a presentar para proyectos relacionados con Cannabis.