Sujetos Obligados

Estándares internacionales
Las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) constituyen un esquema de medidas completo y consistente que los países deben implementar para combatir el lavado de activos...
Instructivo Proyectos Cannabis
Se trata de la documentación a presentar por los solicitantes de licencias relacionadas con el cannabis, para la emisión del informe por parte de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado…

Instructivo proyectos cannabis SENACLAFT (.docx 61.97 KB)
Proyectos con Participación Público - Privada (Ley 18.786)
Se adjunta el formulario que se deberá completar y presentar conjuntamente con los proyectos de participación público-privada (Ley 18.786) Se solicita descargar el archivo, completarlo efectuando…

Formulario PPP (.docx 128.99 KB)
Sistema de Agenda Electrónica para DOMEL
Se pone a disposición el Sistema de Agenda Electrónica para DOMEL para la SENACLAFT.