Sujetos Obligados

Informe estadístico
Informe estadístico 2021-2025

26/06/2026
El Informe Estadístico SENACLAFT está elaborado en base a la información brindada por los Organismos Estatales que comprenden el Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento...
26/06/2026
Informes
Informe estadístico 2021-2025
El Informe Estadístico SENACLAFT está elaborado en base a la información brindada por los Organismos Estatales que comprenden el Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento...

Informe estadístico 2021 - 2025 (.pdf 1.34 MB)
26/06/2026
Informes
Memoria Anual Senaclaft - 2025
En este documento se exponen las principales actividades desarrolladas por la Secretaria Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT)...

Memoria anual Senaclaft 2025 (.pdf 898.89 KB)
Memoria Anual
Memoria Anual Senaclaft - 2025

26/06/2026
En este documento se exponen las principales actividades desarrolladas por la Secretaria Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT)...
26/06/2026
Resolución N° 61/026 del 26/06/2026
Se establecen nuevas pautas para la aplicación de sanciones a sujetos obligados no financieros ante incumplimientos de las normas de prevención de lavado de activos.
Actualización sanciones
Resolución N° 61/2026 - Régimen de sanciones para los Sujetos Obligados no Financieros

26/06/2026
Se establecen nuevas pautas para la aplicación de sanciones a sujetos obligados no financieros ante incumplimientos de las normas de prevención de lavado de activos.
09/06/2026
Guías
Lista PEP
La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) publica la Lista de Lista de Personas Políticamente Expuestas - Uruguay - Versión...

Lista PEP Uruguay - 09 Jun 2026 - Pdf (.pdf 3.32 MB)

Lista PEP Uruguay - 09 Jun 2026 - Excel (.xlsx 302.41 KB)
Registro de nuevos oblgiados
Resolución N° 54/2026 - Registro de Nuevos Sujetos Obligados - Literales M) y N) Art. 13 de la Ley 19.574.

12/05/2026
Los sujetos obligados comprendidos en los literales M) y N) del artículo 13 de la Ley N° 19.574 deberán registrarse ante la SENACLAFT y constituir domicilio electrónico (DOMEL), en todos los casos...
Modificaciones normativas ALA
Ley 20.469 de fecha 19/03/2026.

19/03/2026
Se promulgó la mencionada Ley que introduce cambios en la normativa contra el Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación.
19/03/2026
Ley N° 20.469 de fecha 19/03/2026 Modificaciones a la Ley Integral contra el Lavado de Activos.
Se introducen cambios en la redacción de varios artículos de la Ley 19574 de 20/12/2017 (Ley Integral contra el Lavado de Activos) y sus modificativas.
Asimismo, se introducen cambios en el...