Nuevo instructivo para proyectos relacionados con Cannabis.
Se presenta el instructivo actualizado con la descripción de la documentación a presentar para proyectos relacionados con Cannabis.
Se presenta el instructivo actualizado con la descripción de la documentación a presentar para proyectos relacionados con Cannabis.
SENACLAFT invita a sus sujetos supervisados y al público en general a participar en los talleres de capacitación gratuitos online.
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Los invitamos a participar de la segunda edición del programa de capacitaciones sobre prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva...
Los invitamos a participar de un programa de capacitaciones sobre prevención de lavado de activos. Las capacitaciones ofrecidas por la SENACLAFT, no requieren de inscripción previa, siendo las...
Se ponen a disposición las guías actualizadas en su versión 2. Van dirigidas a los Sujetos Obligados del Sector Zonas Francas (excluidos los mencionados por el artículo 70 del Decreto Nº 379/018,...
En este documento se exponen las principales actividades desarrolladas por la Secretaria Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) en el año...
Cambios en horarios y contactos
Video tutorial sobre la Administración de Riesgos para los Sujetos Obligados del Sector No Financiero.