Publicación lista PEP en el Catálogo Nacional de Datos Abiertos
11/09/2024
Publicación lista PEP en el Catálogo Nacional de Datos Abiertos
Antilavado
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Lista PEP -
Informe Estadístico Informe Estadístico 2019-2023
02/09/2024El Informe Estadístico SENACLAFT está elaborado en base a la información brindada por los Organismos Estatales que comprenden el Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento...
- 02/09/2024 - Informe Estadístico 2019-2023
Informe Estadístico 2019-2023
El Informe Estadístico SENACLAFT está elaborado en base a la información brindada por los Organismos Estatales que comprenden el Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento...
Informe Estadístico 2019-2023 (.pdf 502.15 KB) - 01/08/2024
RESOLUCIÓN Nº 272/2024 referida a Debida Diligencia del Cliente.
Se aprobó una resolución de caracter vinculante para el cumplimiento de los procedimientos de Debida Diligencia del Cliente de los sujetos obligados del sector no financiero.
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Nueva Resolución SENACLAFT RESOLUCIÓN Nº 272/2024 referida a Debida Diligencia del Cliente.
01/08/2024Se aprobó una resolución de caracter vinculante para el cumplimiento de los procedimientos de Debida Diligencia del Cliente de los sujetos obligados del sector no financiero.
- 31 de Jul del 202412:00 - Plataforma de Educantel
Cursillo de Tipologías Nacionales de Lavado de Activos en Educantel
Se pone a disposición un nuevo cursillo sobre Tipologías Nacionales de LA para todo público.
- 08 de Jul del 2024Nueva capacitación disponible en https://educanet.antel.com.uy/
Nuevas capacitaciones disponibles para Sujetos Obligados en Educantel
La SENACLAFT en conjunto con Educantel, lanzan la actividad de capacitación "Guías de Señales y Alertas de Lavado de Activos y Financiamiento del terrorismo" destinada a Sujetos...
- 01 de Jul del 2024Actualización Página Web
Actualización Lista PEP
Actualización de la lista de Personas Expuestas Políticamente para el mes de Julio
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DOMEL Habilitación de nueva funcionalidad para respuesta y envío de documentación a través del Domicilio Electrónico.
27/06/2024Nuevas funcionalidades para el sistema de Notificaciones Electrónicas para facilitar el intercambio con los Sujetos Obligados.
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Tipologías Uruguay Compendio de Tipologías observadas en Uruguay 2015 2023
31/05/2024Compartimos el siguiente compilado de tipologías nacionales, en materia de lavado de activos (LA).
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