Informes
Memoria Anual 2018
En este documento se exponen las principales actividades desarrolladas por la Secretaria Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) y en...
En este documento se exponen las principales actividades desarrolladas por la Secretaria Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) y en...
Con la finalidad de prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) recibe los reportes de operaciones sospechosas (ROS) de...
La SENACLAFT, con la asistencia del Banco Interamericano de Desarrollo, realizó una Evaluación Nacional de Riesgos con la finalidad primaria de contribuir a la revisión y actualización de la...
El combate al antilavado de activos y el escenario tras la aprobación de las nuevas 40 recomendaciones del GAFI
Equipo Multidisciplinario y Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Aproximación al Sistema Antilavado de Activos uruguayo realizada por el Lic. Carlos Díaz Fraga, durante las jornadas de capacitación y actualización para el control y prevención del lavado de...
Adjunto se encuentra la lista de fuentes de información abierta a los efectos de colaborar con los sujetos obligados en el cumplimiento de las exigencias determinadas en la normativa vigente.
Se invita a los Sujetos Obligados de los Sectores Casinos; Abogados; Rematadores; Comerciantes de Antigüedades, Obras de Arte, Piedras y Metales Preciosos; Desarrolladores, Usuarios directos e...
Se actualiza a Agosto de 2023, el instructivo relacionado con la documentación a presentar para proyectos relacionados con Cannabis.
En el marco de la gestión de la Lista de PEP, la SENACLAFT, actualiza la misma periódicamente.