Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo

Antilavado

• 23/10/2020

  Materiales didácticos

  Como administrar los Riesgos en el Sector No Financiero

  Video tutorial sobre la Administración de Riesgos para los Sujetos Obligados del Sector No Financiero.

• Video Tutorial

  Video tutorial sobre la Administración de Riesgos para los Sujetos Obligados del Sector No Financiero.

  

  23/10/2020

  La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) pone a disposición de los Sujetos Obligados, un video didáctico para auxiliar al...

• Comunicado

  Comunicado de Prensa

  

  26/09/2020

  Comunicado de prensa de la SENACLAFT acerca de los FinCEN Files.

• 08/09/2020

  Guías/Formularios para Debida Diligencia para Sujetos Obligados - Sector No Financiero

  Se ponen a disposición de los Sujetos Obligados no financieros, seis formularios o guías elaborados para cada Sector, a efectos de facilitarles la realización de la debida diligencia de sus clientes…

• Comunicado

  Comunicado de Prensa

  

  07/08/2020

  En virtud de las publicaciones realizadas en redes sociales por la Sra. Fiege, se comunica a la opinión pública lo siguiente:

• Comunicado GAFILAT - COVID 19

  Comunicado del GAFILAT sobre COVID-19 y los riesgos asociados de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

  

  08/04/2020

  Ante el nuevo escenario mundial derivado de la pandema del COVID-19, el GAFILAT emite un comunicado sobre los riesgos emergentes.

• 26/03/2020

  Preguntas frecuentes para las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL)

  Se presentan una lista de preguntas frecuentes para el Sector de Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), mediante el cual, los interesados podrán encontrar información de interés y respuestas a...

• 26/02/2020

  Guías

  Red de Recuperación de Activos de GAFILAT

  La Red de Recuperación de Activos (RRAG) fue creada en 2010 en el marco del entonces Grupo de Acción Financiera de América del Sur (GAFISUD, actual GAFILAT) con el apoyo de la Oficina de las...

• Memoria

  Memoria Anual SENACLAFT - Año 2019

  

  30/01/2020

  En este documento se exponen las principales actividades desarrolladas por la Secretaria Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) en el año...

• 30/01/2020

  Informes

  Memoria de Actividades SENACLAFT - Año 2019

  En este documento se exponen las principales actividades desarrolladas por la Secretaria Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) en el año...

  Memoria Anual SENACLAFT 2019 (.pdf 299 KB)