Se trata de una Guía emitida por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central del Uruguay.
Se modifican los requerimientos acerca de la información documentación a presentar para la emisión del informe de la Secretaría Nacional para la lucha contra el lavado de Activos y Financiamiento...
Abogados, contadores, inmobiliarias, constructoras, casinos, vendedores de objetos de arte y proveedores de servicios societarios deben inscribirse en el registro creado por decreto reglamentario...
Según lo establecido en el Artículo 92 del Decreto 379/018, los Sujetos Obligados del Sector No Financieros deben registrarse ante la SENACLAFT.
En sesión de Consejo de Ministros del día 12 de noviembre de 2018, se aprobó el Decreto 379/018 que reglamenta la Ley Integral Antilavado n° 19.574 del 20 de diciembre de 2017.
En sesión de Consejo de Ministros del día 12 de noviembre de 2018 se aprobaron los decretos 379/018 y 380/018 que reglamentan la ley 19.574 de 20 de diciembre de 2017.
Campaña de Concientización sobre la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo
El pasado viernes 09 de noviembre de 2018, comenzó el proceso de la Evaluación Mutua que el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) le realizará a nuestro país. El mencionado proceso...
Más de 800 funcionarios que representan a 204 jurisdicciones e incluye al FMI, la ONU y el Banco Mundial entre otros, acudirán a París para la "Semana del GAFI" en la Organización para...
Según lo establecido en el Artículo 92 del Decreto 379/018, los Sujetos Obligados del Sector No Financieros deben registrarse ante la SENACLAFT.
