Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo

Antilavado

• 13/11/2018

  Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo - Todos tenemos responsabilidades

  Campaña de Concientización sobre la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo

• Evaluación Uruguay/GAFILAT

  Comenzó el proceso de Evaluación Mutua de Uruguay por parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica – GAFILAT

  

  12/11/2018

  El pasado viernes 09 de noviembre de 2018, comenzó el proceso de la Evaluación Mutua que el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) le realizará a nuestro país. El mencionado proceso...

• Semana del GAFI en París

  Semana del Grupo de Acción Financiero Internacional (GAFI) del 14 al 18 de Octubre

  

  14/10/2018

  Más de 800 funcionarios que representan a 204 jurisdicciones e incluye al FMI, la ONU y el Banco Mundial entre otros, acudirán a París para la "Semana del GAFI" en la Organización para...

• 10/10/2018

  Inscripción en el Registro de Sujetos Obligados del Sector No Financiero

  Según lo establecido en el Artículo 92 del Decreto 379/018, los Sujetos Obligados del Sector No Financieros deben registrarse ante la SENACLAFT.

• Representantes del GAFILAT

  Informe de evaluación mutua de República Dominicana

  

  26/09/2018

  En el marco de la XXXVII Reunión del Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), celebrada en la ciudad de Panamá, Panamá, los días 26 y 27 de julio de 2018...

• 01/06/2018

  Informes

  Las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)

  Estándares Internacionales sobre la Lucha contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

  Recomendaciones del GAFI (.pdf 2252 KB)
• 01/01/2018

  Informes

  Memoria Anual 2018

  En este documento se exponen las principales actividades desarrolladas por la Secretaria Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) y en...

  Memoria Anual SENACLAFT 2018 (.pdf 337 KB)
• 31/10/2016

  Guías

  Buenas prácticas para el reporte de operaciones sospechosas

  Con la finalidad de prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) recibe los reportes de operaciones sospechosas (ROS) de...

  Comunicación 2021/199 del 01 de Octubre de 2021 (.pdf 524 KB)
• 02/05/2016

  Fuentes de Información abierta de personas físicas y jurídicas

  Se adjunta lista de fuentes de información abierta a los efectos de colaborar con los sujetos obligados en el cumplimiento de las exigencias determinadas en la normativa vigente. Enfatizando que...

  Fuentes de información abierta de personas (.pdf 156 KB)
• 31/12/2014

  Informes

  Evaluación nacional de riesgos en lavado de activos y financiamiento al terrorismo

  La SENACLAFT, con la asistencia del Banco Interamericano de Desarrollo, realizó una Evaluación Nacional de Riesgos con la finalidad primaria de contribuir a la revisión y actualización de la...

  Descargar la Evaluación nacional del riesgo_Uruguay (.pdf 3292 KB)