Antilavado

Curso de Prevención de LA/FT
Se habilita el "Curso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo"

10/12/2019
Queda disponible a todo público y de forma gratuita, el "Curso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de SENACLAFT"
Evaluación GAFILAT - Uruguay
Uruguay promovió la transparencia en el combate del lavado de activos en los últimos 15 años

10/12/2019
“Leyes de combate al lavado de activos, contra el financiamiento del terrorismo, de identificación del beneficiario final de sociedades anónimas, y de inclusión financiera permitieron a Uruguay...
Evaluación Mutua
GAFILAT aprueba el Informe de Evaluación Mutua de Uruguay

05/12/2019
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), aprobó el Informe de Evaluación Mutua del sistema nacional de combate al lavado de activos y financiamiento del terrorismo uruguayo, bajo...
29/11/2019
Decreto N° 355/019 del 29/11/2019
Se aprueban las normas relacionadas con el Domicilio Electrónico (DOMEL), como único medio válido de notificación a ser utilizado por SENACLAFT
Informe
Informe Estadístico SENACLAFT en materia de combate al Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo 2015 -2018.

01/11/2019
Se trata del Informe del Sistema Nacional de Estadísticas en materia de combate al Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo referente al período 2015-2018.
Acuerdo
SENACLAFT y la Secretaría de Deporte firman acuerdo de cooperación

01/08/2019
Ambas instituciones firman acuerdo de cooperación para la supervisión de Organizaciones Sin Fines de Lucro en materia de lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
Guia
Guía de Mejores Prácticas para la Prevención del LA/FT en las Organizaciones Sin Fines de Lucro.

31/07/2019
Se emitió la Guía de Mejores Prácticas para la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo en las Organizaciones Sin Fines de Lucro.
15/07/2019
Informes
Tipologías de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo - GAFILAT
Informe de Tipologías Regionales GAFILAT - 2010 - 2016

Tipologías Regionales GAFILAT 2009- 2016 (.pdf 6.63 MB)
Registro
El próximo 18 de Febrero de 2019, vence el plazo para inscribir en el Registro de Sujetos Obligados No Financieros.

12/02/2019
El 18 de febrero vence el plazo establecido por el Decreto n.º 379, que reglamenta la Ley Antilavado, para que determinadas actividades y profesiones del sector no financiero se inscriban vía...
12/02/2019
Guías
Guía de Operaciones de Riesgo y Señales de alerta relacionadas con la prestación de Serv. Societarios y/o fiduciarios
Se trata de una Guía emitida por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central del Uruguay.

Guía para prestadores de Serv. Societarios y/o fiduciarios (.pdf 2.02 MB)