Antilavado

Memoria
Memoria Anual SENACLAFT - Año 2019

30/01/2020
En este documento se exponen las principales actividades desarrolladas por la Secretaria Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) en el año...
30/01/2020
Informes
Memoria de Actividades SENACLAFT - Año 2019
En este documento se exponen las principales actividades desarrolladas por la Secretaria Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) en el año...

Memoria Anual SENACLAFT 2019 (.pdf 299.18 KB)
Evaluación GAFILAT - Uruguay
El Grupo de Acción Financiera Latinoamérica (GAFILAT) publicó el Informe de Evaluación Mutua de Uruguay.

22/01/2020
Gafilat ha publicado el texto completo del “Informe de evaluación mutua” que el grupo ha realizado sobre el sistema implementado por Uruguay para prevenir el lavado de activos y el financiamiento...
Curso de Prevención de LA/FT
Se habilita el "Curso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo"

10/12/2019
Queda disponible a todo público y de forma gratuita, el "Curso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de SENACLAFT"
Evaluación GAFILAT - Uruguay
Uruguay promovió la transparencia en el combate del lavado de activos en los últimos 15 años

10/12/2019
“Leyes de combate al lavado de activos, contra el financiamiento del terrorismo, de identificación del beneficiario final de sociedades anónimas, y de inclusión financiera permitieron a Uruguay...
Evaluación Mutua
GAFILAT aprueba el Informe de Evaluación Mutua de Uruguay

05/12/2019
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), aprobó el Informe de Evaluación Mutua del sistema nacional de combate al lavado de activos y financiamiento del terrorismo uruguayo, bajo...
29/11/2019
Decreto N° 355/019 del 29/11/2019
Se aprueban las normas relacionadas con el Domicilio Electrónico (DOMEL), como único medio válido de notificación a ser utilizado por SENACLAFT
Informe
Informe Estadístico SENACLAFT en materia de combate al Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo 2015 -2018.

01/11/2019
Se trata del Informe del Sistema Nacional de Estadísticas en materia de combate al Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo referente al período 2015-2018.
Acuerdo
SENACLAFT y la Secretaría de Deporte firman acuerdo de cooperación

01/08/2019
Ambas instituciones firman acuerdo de cooperación para la supervisión de Organizaciones Sin Fines de Lucro en materia de lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
Guia
Guía de Mejores Prácticas para la Prevención del LA/FT en las Organizaciones Sin Fines de Lucro.

31/07/2019
Se emitió la Guía de Mejores Prácticas para la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo en las Organizaciones Sin Fines de Lucro.