El combate al antilavado de activos y el escenario tras la aprobación de las nuevas 40 recomendaciones del GAFI
Equipo Multidisciplinario y Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Aproximación al Sistema Antilavado de Activos uruguayo realizada por el Lic. Carlos Díaz Fraga, durante las jornadas de capacitación y actualización para el control y prevención del lavado de...
Adjunto se encuentra la lista de fuentes de información abierta a los efectos de colaborar con los sujetos obligados en el cumplimiento de las exigencias determinadas en la normativa vigente.
Se actualiza a Agosto de 2023, el instructivo relacionado con la documentación a presentar para proyectos relacionados con Cannabis.
¿Qué es el lavado de activos (LA)?
Es la gestión que se realiza para ocultar o disimular el origen, ubicación, naturaleza, propiedad o control de activos y/o bienes obtenidos ilegalmente....
Se encuentran disponibles a todo público y de forma gratuita, el "Curso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de SENACLAFT " y los Seminarios sobre Gestión y...
Las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) constituyen un esquema de medidas completo y consistente que los países deben implementar para combatir el lavado de activos...
Las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) constituyen un esquema de medidas completo y consistente que los países deben implementar para combatir el lavado de activos...
Se trata de la documentación a presentar por los solicitantes de licencias relacionadas con el cannabis, para la emisión del informe por parte de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado…
