Antilavado

15/07/2019
Informes
Tipologías de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo - GAFILAT
Informe de Tipologías Regionales GAFILAT - 2010 - 2016

Tipologías Regionales GAFILAT 2009- 2016 (.pdf 6.63 MB)
Registro
El próximo 18 de Febrero de 2019, vence el plazo para inscribir en el Registro de Sujetos Obligados No Financieros.

12/02/2019
El 18 de febrero vence el plazo establecido por el Decreto n.º 379, que reglamenta la Ley Antilavado, para que determinadas actividades y profesiones del sector no financiero se inscriban vía...
12/02/2019
Guías
Guía de Operaciones de Riesgo y Señales de alerta relacionadas con la prestación de Serv. Societarios y/o fiduciarios
Se trata de una Guía emitida por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central del Uruguay.

Guía para prestadores de Serv. Societarios y/o fiduciarios (.pdf 2.02 MB)
Nuevo Instructivo IRCCA
Se actualiza el instructivo relacionado con la documentación a presentar para proyectos relacionados con Cannabis

18/12/2018
Se modifican los requerimientos acerca de la información documentación a presentar para la emisión del informe de la Secretaría Nacional para la lucha contra el lavado de Activos y Financiamiento...
Transparencia
Nuevo reglamento de ley antilavado de activos obliga a personal de determinados servicios a inscribirse en un registro

29/11/2018
Abogados, contadores, inmobiliarias, constructoras, casinos, vendedores de objetos de arte y proveedores de servicios societarios deben inscribirse en el registro creado por decreto reglamentario...
Registro
Se habilitó la inscripción en el Registro de Sujetos Obligados del Sector No Financieros

22/11/2018
Según lo establecido en el Artículo 92 del Decreto 379/018, los Sujetos Obligados del Sector No Financieros deben registrarse ante la SENACLAFT.
14/11/2018
Decreto 379/018 Reglamentación de la Ley Integral Antilavado
En sesión de Consejo de Ministros del día 12 de noviembre de 2018, se aprobó el Decreto 379/018 que reglamenta la Ley Integral Antilavado n° 19.574 del 20 de diciembre de 2017.
Nueva normativa
Se aprueba nueva normativa contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo

14/11/2018
En sesión de Consejo de Ministros del día 12 de noviembre de 2018 se aprobaron los decretos 379/018 y 380/018 que reglamentan la ley 19.574 de 20 de diciembre de 2017.
13/11/2018
Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo - Todos tenemos responsabilidades
Campaña de Concientización sobre la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo
Evaluación Uruguay/GAFILAT
Comenzó el proceso de Evaluación Mutua de Uruguay por parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica – GAFILAT

12/11/2018
El pasado viernes 09 de noviembre de 2018, comenzó el proceso de la Evaluación Mutua que el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) le realizará a nuestro país. El mencionado proceso...